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  • 荷包金融竟是“三无平台”投资安全性存疑
    2018-05-20
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    “荷包能扛得住这次金融整改吗?”有投资者在某贴吧留言表示担忧。而在业内人士看来,荷包金融何时能接入银行资金存管,才是关注的重点。 此外,在当下严监管的大背景下,其恐怕还显得有些“另类”。据悉,荷包金融至今未接入银行存管;无ICP证;无三级等保。此外,从荷包金融运营数据来看,平台运营数据未与第三方对接。官网也没有实时…

  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-18
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 监管大刀下线下理财巨头东方银谷路在何方?
    2018-05-18
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    前几天,有消息说监管层要整治线下理财和有线下理财机构的互金平台。 一下子不少人慌了,都来问张妈XX平台还能不能投,后台出现最多的就是线下巨头——银谷、恒昌以及信和等。 善林已经雷了,恒昌之前聊过(线下转线上,恒昌洗白白了吗?),今天说说银谷。 股东身份神秘 工商信息显示,银谷全称东方银谷(北京)投资管理有限公司,成…

  • 重磅!互贷网被爆拖欠供应商服务费
    2018-05-17
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    网贷平台“生死”考验大关在即,各家正紧锣密鼓地推进整改备案,然而,市场消息人士爆料,综合类P2P理财平台互贷网拖欠某贷款超市平台流量服务费,且至今仍未归还。 记者在获得消息后,通过官网联系了互贷网官方客服,关于拖欠款项一事,获得的答复是“我司之前有小范围潮贷相关业务,已于2017年底结束相关合作。这里是理财端,不清…

  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-17
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 监管大刀下线下理财巨头东方银谷路在何方?
    2018-05-17
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    前几天,有消息说监管层要整治线下理财和有线下理财机构的互金平台。 一下子不少人慌了,都来问张妈XX平台还能不能投,后台出现最多的就是线下巨头——银谷、恒昌以及信和等。 善林已经雷了,恒昌之前聊过(线下转线上,恒昌洗白白了吗?),今天说说银谷。 股东身份神秘 工商信息显示,银谷全称东方银谷(北京)投资管理有限公司,成…

  • 惊!浙江人众金服用壳公司融资3亿,套路比e租宝还深
    2018-05-14
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    前段时间,有粉丝找侦探爆料,浙江人众金服这家平台,铺了很多线下理财门店。而网贷天眼也曾对此进行的报道。 这篇文章还是比较长的,侦探先将深扒的情况总结一下, 1、违规开设线下理财门店,POS机刷卡投资; 2、线下关联公司股东失信被执行; 3、类e租宝套路,几百家空壳公司融资近3亿! 违规开设线下理财门店,POS机刷卡…

  • 揭开礼德财富的面具:借款公司成立一月营收400万多连号公司组团发标
    2018-05-11
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    在潮州和汕头的内陆腹地,广州市东北方向380公里,有一座小城,名为揭阳。揭阳因榕江穿城而过而得名”榕城”,但是还有一个更为响亮的名称”亚洲玉都”。 据统计,揭阳玉器的加工销售量,已占据全国中高档翡翠玉器成品的85%以上。拥有相关企业近万家,从业人员达10万人以上,玉器贸易的总额突破了百亿元。 有资本的地方,自然离不…

  • 曝光合时代假融资假存管假发标假担保非法吸存自融转移资产,借新还旧的旁氏骗局
    2018-05-10
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    合时代不断通过假融资假存管假发标假担保非法吸存,不断自融转移资产到海外据为己有供家族挥霍贪污,其实是不断借新还旧阻止投资人提现的旁氏骗局,待偿28亿现已巨额亏空25亿提现困难,有红途调查为证,下个善林即将暴雷,各位尽快拿回自己的血汗钱。 揭开P2P平台合时代C轮融资的面纱: 森先森近期听说:有一家P2P平台叫合时代…

  • 曝光图腾贷同一辆车半年发标7次疑似借新还旧填补拆标间隙中本金空洞
    2018-05-10
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    昨天的预告中,我们分享了一家排名靠前的车贷平台,同一辆车,短期内多次用来发标借款。这家平台就是图腾贷。 公开资料显示,图腾贷2014年10月28日注册于深圳市前海自贸区。 旗下平台”图腾贷”是一家专注于互联网汽车金融领域的信息服务中介平台。于2016年8月成功获得A轮2000万风投,2017年6月与江西银行合作的资…