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  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-17
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 监管大刀下线下理财巨头东方银谷路在何方?
    2018-05-17
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    前几天,有消息说监管层要整治线下理财和有线下理财机构的互金平台。 一下子不少人慌了,都来问张妈XX平台还能不能投,后台出现最多的就是线下巨头——银谷、恒昌以及信和等。 善林已经雷了,恒昌之前聊过(线下转线上,恒昌洗白白了吗?),今天说说银谷。 股东身份神秘 工商信息显示,银谷全称东方银谷(北京)投资管理有限公司,成…

  • 惊!浙江人众金服用壳公司融资3亿,套路比e租宝还深
    2018-05-14
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    前段时间,有粉丝找侦探爆料,浙江人众金服这家平台,铺了很多线下理财门店。而网贷天眼也曾对此进行的报道。 这篇文章还是比较长的,侦探先将深扒的情况总结一下, 1、违规开设线下理财门店,POS机刷卡投资; 2、线下关联公司股东失信被执行; 3、类e租宝套路,几百家空壳公司融资近3亿! 违规开设线下理财门店,POS机刷卡…

  • 揭开礼德财富的面具:借款公司成立一月营收400万多连号公司组团发标
    2018-05-11
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    在潮州和汕头的内陆腹地,广州市东北方向380公里,有一座小城,名为揭阳。揭阳因榕江穿城而过而得名”榕城”,但是还有一个更为响亮的名称”亚洲玉都”。 据统计,揭阳玉器的加工销售量,已占据全国中高档翡翠玉器成品的85%以上。拥有相关企业近万家,从业人员达10万人以上,玉器贸易的总额突破了百亿元。 有资本的地方,自然离不…

  • 曝光合时代假融资假存管假发标假担保非法吸存自融转移资产,借新还旧的旁氏骗局
    2018-05-10
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    合时代不断通过假融资假存管假发标假担保非法吸存,不断自融转移资产到海外据为己有供家族挥霍贪污,其实是不断借新还旧阻止投资人提现的旁氏骗局,待偿28亿现已巨额亏空25亿提现困难,有红途调查为证,下个善林即将暴雷,各位尽快拿回自己的血汗钱。 揭开P2P平台合时代C轮融资的面纱: 森先森近期听说:有一家P2P平台叫合时代…

  • 曝光图腾贷同一辆车半年发标7次疑似借新还旧填补拆标间隙中本金空洞
    2018-05-10
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    昨天的预告中,我们分享了一家排名靠前的车贷平台,同一辆车,短期内多次用来发标借款。这家平台就是图腾贷。 公开资料显示,图腾贷2014年10月28日注册于深圳市前海自贸区。 旗下平台”图腾贷”是一家专注于互联网汽车金融领域的信息服务中介平台。于2016年8月成功获得A轮2000万风投,2017年6月与江西银行合作的资…

  • 金贝猫前法人深涉旌逸集团骗局利用多家”连号”公司发标疑似自融
    2018-05-10
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    据官方信息显示,金贝猫上线于2017年8月,自称为专业扶持中小微企业的融资、融智综合服务平台,已经与内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司正式签订了资金存管协议。据金贝猫官方数据显示,截至2018年4月26日,累计成交已经突破6亿。 然而,在深水财经调查中发现,金贝猫的标的信息披露非常模糊,有些标的甚至没有任何借款公司…

  • 聚胜财富假标、自融玩出新高度、发标100万只借20万(附录音)
    2018-05-09
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    五一前有投资人联系互金狗,并告知上海网贷平台聚胜财富标的额度造假,涉嫌严重自融,并发给互金狗一段通话语音。语音内容是该投资人向聚胜财富平台借款人询问标的是否属实的一些情况,并告知互金狗在上海、浙江有多家平台和聚胜财富有类似的造假手法,暂不公开平台名单。 下面互金狗带你剖析聚胜财富一类平台是如何以假乱真的: 聚胜财富…

  • 国恒金服利用假标非法自融,股东、法人已金蝉脱壳
    2018-05-07
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    国恒金服运营主体为安信国恒(北京)互联网信息有限公司,股东为自然人刘海洋、张晶宇,2018年3月21日股东变更为杨春钰,法人由王英杰变更为吕大龙,这里需要注意的是原股东刘海洋,应为平台实际控制人,平台于2018年1月上线运营。 互金狗查询到平台之前都是车贷,现在好像是以企业标的为主,平台信披较差,以有限的信息可以查…

  • 湖湘贷大股东与“连号”发标公司合作疑似自融
    2018-05-07
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    中访网综合 5月6日,业界知名新媒体《 深水财经》对外发布一篇标题为《湖湘贷大股东与“连号”发标公司合作疑似自融 巨额资金流向何处?》的深度调研文章,引起了中访网和各大财经媒体、社会公众的高度关注。 据《 深水财经》撰文:湖湘财富(曾名为湖湘贷)是一家号称双国资背景,主打供应链金融的湖南互联网金融平台,其号称有严谨…