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  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-18
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 重磅!互贷网被爆拖欠供应商服务费
    2018-05-17
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    网贷平台“生死”考验大关在即,各家正紧锣密鼓地推进整改备案,然而,市场消息人士爆料,综合类P2P理财平台互贷网拖欠某贷款超市平台流量服务费,且至今仍未归还。 记者在获得消息后,通过官网联系了互贷网官方客服,关于拖欠款项一事,获得的答复是“我司之前有小范围潮贷相关业务,已于2017年底结束相关合作。这里是理财端,不清…

  • 下一个善林金融是谁——合盘金服(二)
    2018-05-17
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    复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形! 一、合盘金服的实控人锁…

  • 曝光图腾贷同一辆车半年发标7次疑似借新还旧填补拆标间隙中本金空洞
    2018-05-10
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    昨天的预告中,我们分享了一家排名靠前的车贷平台,同一辆车,短期内多次用来发标借款。这家平台就是图腾贷。 公开资料显示,图腾贷2014年10月28日注册于深圳市前海自贸区。 旗下平台”图腾贷”是一家专注于互联网汽车金融领域的信息服务中介平台。于2016年8月成功获得A轮2000万风投,2017年6月与江西银行合作的资…

  • 聚胜财富假标、自融玩出新高度、发标100万只借20万(附录音)
    2018-05-09
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    五一前有投资人联系互金狗,并告知上海网贷平台聚胜财富标的额度造假,涉嫌严重自融,并发给互金狗一段通话语音。语音内容是该投资人向聚胜财富平台借款人询问标的是否属实的一些情况,并告知互金狗在上海、浙江有多家平台和聚胜财富有类似的造假手法,暂不公开平台名单。 下面互金狗带你剖析聚胜财富一类平台是如何以假乱真的: 聚胜财富…

  • 国恒金服利用假标非法自融,股东、法人已金蝉脱壳
    2018-05-07
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    国恒金服运营主体为安信国恒(北京)互联网信息有限公司,股东为自然人刘海洋、张晶宇,2018年3月21日股东变更为杨春钰,法人由王英杰变更为吕大龙,这里需要注意的是原股东刘海洋,应为平台实际控制人,平台于2018年1月上线运营。 互金狗查询到平台之前都是车贷,现在好像是以企业标的为主,平台信披较差,以有限的信息可以查…

  • 付融宝假标自融?回应:借款企业为真实项目
    2018-05-03
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    近日,有报道称曾获软银中国+上市公司战略投资,中国互联网金融协会会员、江苏最大的P2P平台之一——付融宝,一个标借一百万,并涉嫌利用大量壳公司假标,涉嫌自融! 《华夏时报》记者发现,在付融宝平台上,确实存在大量相似的借款标的,即同企业复借,借款金额几乎均为100万,有些借款公司的实缴资本为0,所有标的均由海窑资产管…

  • 微贷网车贷一哥还是拆标一哥?违规发大标且涉嫌造假
    2018-04-25
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    4月6日,彭博社援引知情人士消息称,微贷计划进行首次IPO,金额大约4亿美元。然而,“车贷一哥”的海外上市计划变数多多。是因为29号文还是因为网贷备案的再次延期?互金重案组调查发现,这里可能还有其他原因。 2月9日,有传闻称微贷网已启动赴美上市计划,估值超300亿元。4月6日,彭博社援引知情人士消息称,微贷计划进行…

  • 继续深挖被天府银行抛弃的赚吧理财,涉嫌自融,超募
    2018-04-25
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    首先先从背景入手:前段时间看到了杭州跑路的象象理财,发现其所宣称国资背景下仍旧有大量兄弟平台。   兄弟谱系如下,这次主要扒一扒杭州大家在线网络科技有限公司旗下赚吧理财。     从族谱中可以清楚看到,象象理财的曾爷爷和赚吧理财的爷爷均为国际中富达实业总公司,同时除去以上两家平台,国际…

  • 深圳车贷平台有喜财富涉嫌标的造假、自融 你是认真的吗
    2018-04-23
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    今天凌晨有投资人在后台留言深圳P2P平台-有喜财富有车贷造假嫌疑。 有喜财富是2016年3月正式上线,上线初同华兴银行开展资金存管合作,这一点互金狗www.p2cgou.com已证实。平台累计交易额高达5亿多,对外宣称从事车辆和房产抵押贷款。 有投资人在网贷天眼也发帖称有喜财富标的造假,发标车辆图来自于汽车之家。 …