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下一个善林金融是谁——合盘金服(二)

小展 2018-05-18 0
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复盘善林金融的经营模式,红途认为,分立多个业务实体,通过众多直接或间接控制的野鸡平台实现非法集资目的,是其经营过程中一个显著特征。而这样的特征在合盘金服身上同样被表现的淋漓尽致,这就是一场一眼就能看穿的骗局!本次红途将对合盘金服的17家关联平台或借贷端进行逐一盘点,让非法集资的行为无处遁形!

一、合盘金服的实控人锁定:

根据上海汇强会计师事务所出具的平台2017年审计报告我们可以得知,合盘金服在2017年股权发生重大变更,原法人陈志生及上海合盘实业有限公司基本退出 ,陈志生在平台仅保留创始人头衔,其他小股东也悉数退出 ,接盘方为上海众鼎实业有限公司,持股比例高达97.54%。故而上海众鼎实业的实控人张哲仁成为了合盘金服的真正实控人。

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二、张哲仁和陈志生的关联公司:

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由上图可知张哲仁名下关联公司高达30家,其中关联了大量的P2P公司及线下理财公司,所有的谋篇布局和善林金融如出一辙,甚至有过之而无不及。当然这不仅仅是现在的实控人张哲仁的特征,合盘金服的创始人陈志生先生同样将这样的特征发挥的淋漓尽致。红途要在下面全盘逐一展示与合盘金服关联的P2P及线下理财公司。

线上P2P部分

巨人财富

巨人财富即巨人理财,前法人董文栋,曾在合盘金服任监事,巨人理财现监事陈文达,曾在合盘金服担任法人。

以董文栋为法人的企业“上海日益互联网科技有限公司”至今仍为合盘金服平台上的借款企业提供担保。

同时该平台现在所发标的的借款企业,与合盘金服高度相似。

由以上可知,合盘金服与巨人理财有强关联关系。

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高溪财富

高溪财富法人为陈文达,其是合盘金服的前法人,故而与合盘金服关联。该平台在上海、浙江、江苏共有八家分公司进行线下理财,现该平台因涉诉已被列为失信被执行人。

菠菜理财

菠菜理财与高溪财富由同一家公司运营,该公司为上海高溪金融信息服务公司,菠菜理财就是高溪财富的APP理财端。

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金蜂财富

金蜂财富的运营主体是上海豪沃金融信息服务有限公司,通过企查查查询可知:该公司的控股股东中食实业(上海)有限公司同时也是孚汇资产管理(上海)有限公司的股东,虽然股份比例较小,但孚汇资产管理(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的实际控制人。

通过对比金蜂财富与合盘金服的出借标的可知,两个平台上有大量的借款标的为相同借款主体,因此金蜂财富与合盘金服的关系不言自明。

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金互行

根据金互行官网信息披露,平台主要从事个人贷款业务,涉及车贷、房贷和保险贷,累贷交易规模7个亿,尚未结清的贷款余额4.8个亿。

经查询企查查可知金互行与合盘金服都是张哲仁通过两个不同的实体间接关联的P2P平台,金互行是通过中食实业(上海)有限公司被关联,合盘金服通过众鼎集团被关联。

另外,金互行的重要股东胡国祥同时为APP【悠米闪借】的法人。

而【金狐贷】为金互行的贷端APP。

依下图关系可知,金互行也是合盘金服关联平台。

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****

根据其他多家第三方机构披露,****的高管团队曾和巨人理财相同,巨人理财与合盘金服有强关联关系。

根据****股东信息显示,该平台前股东为上海犇序实业有限公司,退出时间为2018年4月24日。

我们再看看上海犇序实业有限公司的对外投资,看到了一个非常熟悉的公司名称:高溪财富。高溪财富为合盘金服的关联公司,据此可知,****是合盘金服的关联公司之一。

宏亚金融

宏亚金融主要以企业贷为主,平台未披露任何交易数据,长期以国资背景自居。

该平台为上海犇序实业有限公司全资控股,既然都提到了上海犇序实业有限公司,那么该平台和合盘金服的关联关系不证自明。

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央金所

央金所同样是城乡小康发展浙江中心(山寨社团)所投资的P2P平台,曾高调宣传自己具有国资背景,后被某知名自媒体揭发,现在所谓的国资企业城乡小康发展浙江中心已经退出。

微米在线

微米在线主要以票据贷为主,至今尚有活期理财,平台整体严重违规,信息披露极差。

该平台的股东有城乡小康发展浙江中心(山寨社团),具体的关联关系红途就不再赘述了,请参考下图。

同时在微米在线运营公司的知识产权中红途还发现了另一平台【中富理财】,但是在中富理财官网所披露的运营公司为【杭州杨通投资管理有限公司】。令人诧异的是,红途通过多种渠道都未能核实到【杭州杨通投资管理有限公司】的存在。

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网格金服

网格金服的大股东为中食实业(上海)有限公司,股权占比高达70%,平台整体信息披露极差,与合盘金服的关联关系请参照下图。

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线下理财部分

孚汇财富

运营公司为孚汇资产管理(上海)有限公司,企业法人为张哲仁(合盘金服现实控人),孚汇财富具有八家线下分公司,主要从事线下理财业务。

哲诺资本

运营公司为上海哲诺股权投资基金管理有限公司,根据其官网披露,该公司专业从事不良资产、房地产、XX项目等资产管理及投资业务。实际就是打着私募基金的幌子从事的线下理财业务。

该公司法人也是张哲仁。

暨众财行

运营公司为暨众(上海)金融信息服务有限公司,注册资本3000万,平台披露5000万,平台主要在江浙沪地区开展线下理财业务,平台大股东也是张哲仁,持股比例高达70%。

星恒资本

运营公司为星桓股权投资基金管理(上海)有限公司,主营业务为产业私募基金,线下招聘大量的客户经理,涉嫌开展线下理财业务。

大股东为上海众鼎实业有限公司,想必与合盘金服的紧密关系就不用过多解释了。

中戈资产

上海中戈资产管理有限公司为该平台的运营公司,法人王文革,和星桓资本为同一法人。开展私募股权融资和房地产业务,同样涉嫌开展线下理财。

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经过红途初步统计,与合盘金服具有股权关联关系的线上P2P平台共计12家,主要以理财端为主,整体呈现衰败迹象。同时还有5家线下理财公司与合盘金服紧密关联,涉及多家私募基金。

如此多的P2P和线下理财机构,其目的无非是非法集资。在数量上恐怕即使是善林金融也要望其项背。最后附一张对比图,各位慢慢体会。

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