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易投资官方回复:线下暴雷转线上 多数受害者为老年人

小展 2017-12-18 0
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    今天局座接到一位自称为“万鑫融通”受害者(以下简称A)的爆料,此事涉及线上P2P平台易投资。其所描述内容大致如下:
     1、A是天津万鑫融通资产管理有限公司(以下简称万鑫融通)的投资人,该公司由姚培占股51%、尚清占股49%,法人代表为姚培;
     2、A在2015年4月在万鑫融通的线下理财门店购买70余万“理财产品”,但到期未兑付;
     3、该理财产品的担保方为天津福钧运通资产管理有限公司,股东为姚培、尚清;
     4、姚培曾经承诺返还本金但暂不返还利息,后未如期兑付;
     5、A称目前该事件经侦已以非法吸收存款罪立案,姚培已经被抓,陈飞(万鑫融通和易投资的风控总监)也被抓,刘牮被网上通缉(刘牮是易投资的前法定代表人)。
    6、A称其所投资的标的都为房产抵押项目,经查都为假标;
    7、易投资曾给关联公司天津众鑫融通商贸有限公司融资,被媒体曝光自融;
    8、易投资的运营主体为上海津城金融信息服务有限公司,尚清占该公司49%股权;
    9、受害者透露,万鑫融通涉及130多人,大多数为老人,涉及金额3000多万;
       受害者A提供的证据
     1、姚培的借据和还款计划书

      2、刘牮曾经出现在A的投资合同里

3、立案通告书

4、姚培其人

5、陈飞其人

6、受害者的收款确认书

         受害者陈述情况如上!
        以下为局座查证的信息,供列位看官参考。
       涉事公司及人物关系
       1、天津万鑫融通资产管理有限公司:姚培占股51%、尚清占股49%,法人代表为姚培;
      2、天津福钧运通资产管理有限公司:姚培占股99%、尚清占股1%,法人代表为姚培;
      3、天津众鑫融通商贸有限公司:崔泰虎占股34%、姚培占股33%、刘牮占股33%,法人代表为崔泰虎;
     4、上海津城金融信息服务有限公司:工商信息显示,该公司法人代表、股权结构多次变更,法人代表由姚培变更为刘牮,后又变更为刘学志;股权从姚培、尚清共同持有变更为尚清个人独资,最后变更为尚清占股49%、中起投资基金(北京)有限公司占股51%;

(截图来自企查查)
 5、中起投资基金(北京)有限公司:刘学志占股100%,法人代表为刘学志;

       从公开信息显示,姚培、尚清、刘牮、刘学志四者关系密切,万鑫融通、津城金融(易投资运营主体)也有着千丝万缕的关系。
      易投资被爆自融
      早在2016年7月17日就有网友在网贷*眼社区爆料,易投资明目张胆自融,借款企业即为天津众鑫融通商贸有限公司(崔泰虎占股34%、姚培占股33%、尚清占股33%,法人代表为崔泰虎;),感兴趣的看官可以去网贷*眼检索帖子,该帖有理有据,局座就不再赘述。

(截图来自网贷*眼)
      获6000万风投?
      2016年9月25日,易投资宣布获得中起基金6000万战略投资,中起基金全称中起投资基金(北京)有限公司,成立于2016年5月16日,该公司于9月18日发生过一次股权变更,股东由北京启瑞祥泰经贸有限公司、北京阳光锦天商务有限公司变更为刘学志100%控股,法人代表为刘学志。两个重要动作之间仅仅相隔数天,我们有理由相信,中起基金的这次股权变更与对易投资的注资行为有直接重大的关系,换言之,刘学志收购中起基金股权的目的性过于强烈,强烈到可疑。当然,资金是否到账,我们无从查证。
      易投资的回复
      发文前就此事问询易投资,其回复如下(一字未改):
      关于“易投资:线下暴雷转线上多数受害者为老年人”回复
       首先感谢第三方媒体对互金行业健康、良性、合规发展的监督与鞭策,作为行业平台易投资本着诚信经营、合规发展与用户互惠互利的基本原则,逐步完善自身运营模式、风险管制,在普惠金融的道路上已经迈出坚实的一步。在我们52人的团队中每一个人,无不希望在现行监管的指引下,平台稳步前行未来蒸蒸日上。
       我们也能非常的体会到“暴雷、受骗”的投资人在事后那种紧张、焦躁的心情,但是在没有确凿证据的情况下,武断的为一个合规健康发展的团队与平台下定义,是失实的也是没有严谨度的。作为行业媒体的第三方更应该有效的引导、正确的认识和保护我们这些一心做事、诚实守信的平台和团队。
      行业需要健康发展的空间,更需要我们这些朴实无华的从业人员的共同努力。贵方在本文标题、“证据”、“涉事公司与人物关系”、“自融”等相关文字(图片)介绍中,以自身的叙事逻辑从语言和语气上进行刻意的诱导那些不良行为与易投资之间的关系。这些做法不是一个公正的第三方媒体应有的职业修养。
      对于贵方在文中提及到与易投资相关的部分信息,我方做如下说明:
      1、关于尚清与万鑫融通关系的说明
      尚清与万鑫融通的实际控制人姚培系原同事,在姚培最初注册万鑫融通公司时,因不能一人成立公司,遂找尚清帮助来做公司股东之一,尚清出于对姚培的信任并没有详细询问公司的性质就将身份证交予姚培,公司实际开展业务后尚清也没有参与公司的日常管理和决策,对万鑫融通公司的情况没有任何了解。
       2015年下半年,尚清成立上海津城金融信息服务有限公司从事网贷平台业务,姚培意欲参与,所以公司成立时姚培为股东,但是公司成立时间不长,平台还尚未上线时,姚培因自身的规划和设想决定退出公司,不再担任公司法定代表人和股东。由于办理股权变更手续复杂且需提前预约等原因,在易投资上线之前的2015年12月2日公司完成法定代表人变更登记,2016年4月完成股权的变更登记,公司股东变更为尚清一人。姚培自15年12月起不再参与易投资公司的经营决策与管理,陈飞为万鑫融通公司员工,姚培任股东期间陈飞在易投资兼职,15年12月与姚培同时离开易投资。
       综上所述,万鑫融通公司的经营与尚清无任何关联,易投资的经营与姚培也无任何关联。
       题目直接将易投资与万鑫融通的线下混为一谈,结论是错误的,反应的不是真实情况,有非常明显的不利于易投资平台的舆论诱导性。
       2、关于中起投资基金的说明
        易投资自上线运营开始,一直通过多方努力希望拿到投资,后通过朋友介绍认识刘学志,刘总正准备成立公司进军互联网金融,易投资为中起投资基金投资的第一个项目,故投资时间与公司成立时间较近,之所以选择中起投资基金,主要看中中起投资基金的资金实力、政府背景和医疗资源,中起选择易投资主要看中平台的运营能力和创始团队的金融属性。后期中起投资基金又与清华启迪共同投资了一个众筹平台启迪云投,目前系统搭建中。
       “易投资”将严格遵守政府及相关部门颁布的相关规定,坚持信息中介功能,为投资方和融资方提供信息交互、撮合等中介服务,为借贷双方的直接借贷提供信息服务;与此同时,“易投资”也诚邀广大投资人、行业门户网站、媒体能够继续对我司的合法、合规经营进行监督,并提出宝贵的意见和建议,促进“易投资”平台更加规范化运营。但是,对于通过网络发布不实言论、偷换概念、以诱导性言辞对“易投资”进行抹黑行为的机构和个人,我们将联合天津四方君汇律师事务所跟踪事态发展并调查取证,通过法律手段维护我司权益。
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