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钱路理财涉嫌超额借款且向关联平台资金输送

小展 2017-12-10 0
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接近年末,投友的资询量也逐渐增大,其中包含了五花八门的各类平台。千里从中也增长了不少有趣见闻,今天来看看其中又一家「国资系」平台-钱路理财。

通过工商信息我们查证该平台法人为王林光,该平台下半年频繁更替股东,而钱路理财的官网确仍挂着上上任法人的营业执照,千里只能说该平台实在不走心。


该平台母公司为工信绿能(杭州)新能源科技有限公司(以下简称工信绿能)。所谓的国资背景则是下图所示的工信绿能的大股东:华盛绿色工业基金会(以下简称华盛基金会)。

千里在全国社会组织查询系统中找到了该基金会信息,在证实其真实性的同时,在下栏业务类型中属于「社会组织成立」,这也提醒着各位该基金会属于社会组织性质,并非国企。

所以虽然华盛基金会的国资背景倒是没问题,但是基金会的实力是一个问题,更为重要的是,华盛基金会与钱路理财之间还隔着一层关系,如果钱路理财出了任何的问题,华盛基金会不大可能出面兜底。

回到钱路理财平台上,千里发现大量供应链标的,而其均指向同一借款人。

不仅如此,根据委托借款协议,该企业的最高融资额度高达600万元,已经严重违反了相关监管条例。

很快千里就找到了高度疑似借款人-杭州钱加实业有限公司。

而该企业的实际控制人即为鲁枢、鲁纪洪。

与此同时,千里发现钱路理财股东工信绿能旗下还存在另一家公司-杭州卓领资产管理有限公司(以下简称卓领资产)。

杭州卓领资产管理有限公司即原中商系旗下网贷平台-火钱理财。火钱理财现联络员鲁纪洪,历史法人即为鲁枢,和上面的借款企业杭州钱加实业有限公司一致。

通过以上的信息千里发现火钱理财工商信息同样变动频繁,而目前与钱路理财均属同一股东:工信绿能(杭州)新能源科技有限公司,且钱路理财疑似借款企业控制人鲁枢、鲁纪洪即为火钱理财历史法人及现联络员。

所以可以明确的一点是:即便工商信息上进行了变动,仍然无法避免两家平台相互关联的事实。

而通过钱路理财,投资人资金违规并涉嫌输送到另一平台火钱理财关联人-鲁纪洪手中。而这样问题就来了,钱路理财现存的大量借款企业均由火钱理财的关联人所控制,这样就存在一个风险:钱路理财是否会沦为火钱理财的提款机?

综上所述:

1.火钱理财、钱路理财近段时间工商变动非常频繁,现均隶属工信绿能(杭州)新能源科技有限公司,大肆宣传的华盛绿色工业基金会兜底能力需商榷。

2.前中商系平台-火钱理财涉嫌超额违规发布借款标的,现借款标的内容成疑。

3.钱路理财高度疑似借款人-杭州钱加实业有限公司涉嫌超额违规借款,且借款企业实际控制人鲁枢、鲁纪洪为火钱理财相关人员,涉嫌关联平台资金输送,资金实际去向成疑。

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