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揭秘 | 频繁换马甲的“金砖控股”,庞氏骗局本质难以掩饰!

小展 2017-10-10 0
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金砖控股集团在受到一轮的网上爆料,负面之后。调整了“战略”,将线下的那些平台逐渐关闭。而蓬勃发展“线上”的非法集资平台。经过一轮的调查核实之后,将金砖系的“前世今生” 在此好好整理一遍,也望广大的投资者,请睁开双眼,好好认清这样的一个集资诈骗集团的真面目,以防把自己的血汗钱扔进无底深渊,有去无回。
金砖控股集团前世篇

网上的爆料文章指出,金砖控股集团的线下平台为金砖财行,金盈所,银砖投资,鼎融财富。 每个月的盈利状况在2.1亿元左右。而借款企业多为他们自己的公司(自融),其中包括广州仲林贸易,宁波科泉物资,青舟实业,上诉企业多债务缠身,并涉及多宗的银行诉讼,且有失信记录。集团实际控制人为郑永华,执行董事长林长茂,而这两位,在福建、上海,及其他各地,均有多宗银行借贷诉讼,融来的资金通过自融的公司进入实际控制人的私人账户。

事情爆料至此是否已经告一段落?然而非也,今天要说的,便是金砖控股集团的今生。

金砖控股集团今生篇

曾经本山大师小品中有句台词,堪称经典“小样的,你换件马甲我就不认识你了!” 而金砖控股集团是一家有着无数“马甲”的非法集资平台运营中心。

马甲一:关闭线下门店, 开展线上平台业务
经过反复暴雷,P2P的这项业务再在线下继续的可能性是不高了。 但其线上的非法集资平台并未停止,除了在之前网上爆料的金盈所和多融财富之外,广大投资者在网贷天眼和其他的P2P现状公众号中被爆过的危险平台也隶属于此集团,包括一点金库、海狸金融、掌悦理财,映贝金融,更加值得一提的金砖控股集团最新策划的最新非法集资平台-未来东方。
掌悦理财的新闻稿声称已达10亿销售累计, 而以上平台所有的共同点,都是资金流向不明确,是否犹如之前的爆料文章声称的,也进入了实际控制人的私人账户?这就不得而知了!

未来东方自称是玉石交易平台,这家公司的网站上的上架商品不到是十件,且为是和田玉成品, 从照片上看几乎无法辨别其材质,工艺及其他相关细节。交易方式按照一期二期三期交易,可从金子搭顶端的开始成为其合作商家,再寻求二期客户、三期的客户来接盘购买,这种模式是不是很熟悉?

这类是典型的传销, 且是被国家明令禁止的。 但其在开张宣传的时候也通过多种方式积累形成了近千万的销售额。从开业至今,也将近有亿的规模了。 可投资者有没有想过,一块玉石除非是藏家,不然你根本无法鉴别玉石的好坏,可升值的空间,并且根本拿不到实物,仅靠一个线上平台就可以来将成品的玉石挂件价格炒高? 这是比P2P更不靠谱的“旁氏+传销骗局”。
马甲二:谜一般的国资背景
国资背景的“干爹”的做法是每家P2P惯用的伎俩,金砖控股集团的国资”干爹”便是国梁系。 在他们的关系族谱里,我们看到了很有趣的关系。迷一样的干爹,谜一样的李兵文出现在不同的公司,及公司变更名称中, 最后出现的关联人物,指向的确实金砖控股的实际控制人,郑永华身上。这到底是不是巧合?

多家公司在半年内多次变更

马甲三:金砖控股集团的“马甲”已经太脏,换件干净的“马甲”-伯仲联行
金砖控股集团在网上的负面太多,可能令到实际控制人的严重不安,为了尽快与这件脏的不能再脏的马甲逐渐脱离关系,他们重新再注册一家名为伯仲联行的公司,代替金砖控股本身的职能和位置。

伯仲联行及金砖控股集团的办公地址为一致,证实了两者的剪不断理还乱的关系!

并据其公司内部工作人员的可靠消息称,伯仲联行的CEO张某某,女,初中毕业,90后,原为金砖系旗下某一公司的老总个助,在短短一年内由秘书台的秘书升为公司CEO,并为实际控制人操控,做其傀儡。

据描述张某某面容姣好,作风开放,长为公司合作伙伴或者客户出卖色相。也有传闻,其上位是与金砖实际控制人发生不正当关系而获此职位。这个桥段犹如E租宝的“神仙姐姐”张敏的复刻版本再现。

望广大投资者远离此类平台,可为自己找一个更加理想的投资渠道,而不是此类的有机会暴雷的平台,终生积蓄就毁于一旦。

来源:防骗大数据

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