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金苏在线逾期背后,15家“华宇系”P2P再次浮出水面

小展 2017-09-08 0
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今日,网友在天眼社区爆料称,金苏在线提现延迟,线下因逾期停止运营。对此,官方在QQ群发布公告称,因银行存管系统调试造成资金延迟,9月2日之前申请的提现已全部还款。

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网贷天眼小编注册金苏在线发现,开通其攀枝花市商业银行存管,只不过是普通的身份认证,充值过程也是通过第三方支付的完成付款。

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据此推测,金苏在线出现的提现延迟,并非因为存管系统调试,而很有可能是因为逾期造成的资金紧张。

9月1日,金苏在线在官网发布公告称,央企“康桥金融”强势入股金苏在线,网贷天眼注意到,工商资料已于8月22日完成变更,股东由陈尚来、金苏(苏州)投资管理股份有限公司,变更为深圳前海康桥金融投资控股有限公司、金苏(苏州)投资管理股份有限公司。

营销上煞费苦心

网贷天眼注意到,金苏在线官网横幅大图显示,国有控股公司为金苏在线提供全额担保。根据公告内容,大连金泰宏业资产管理有限公司为金苏在线项目提供全额担保。

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工商资料显示,大连金泰宏业资产管理有限公司(下称:金泰宏业)共两个股东,分别是张延生(持股5%)、长春市万众创供应链管理有限公司(持股95%)。网贷天眼注意到,2016年7月6日,金泰宏业因未公布企业年报被列入经营异常名录,2016年7月14,提交企业年报后被移除经营异常名录。

值得注意的是,根据金泰宏业公布的2016年年报显示,两个股东合计认缴3亿注册资本,但实缴注册资本为0元。

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由此不得不让人怀疑,金苏在线宣称的国有控股公司提供全额担保,也许是没有担保能力的“花架子”而已。

此外,金苏在线明明只与攀枝花市商业银行签订银行存管协议,但平台却宣称银行存管隆重上线。金苏在线在宣传上煞费苦心,但在信息披露方面却大耍滑头。网贷天眼注意到,金苏在线连累计成交金额、累计注册人数都没有披露。

金苏财富加盟乱象

网贷天眼注意到,金苏集团除互金平台金苏在线之外,还有加盟模式的金苏财富,其官网推出三大加盟项目,包括金苏财富连锁营业厅、金苏金融连锁超市、金苏汽车金融连锁超市。

金苏财富官网显示,金苏财富网点已覆盖全国27省,门店多达550家。

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也许是疏于对加盟商的管理,金苏财富多地曾出问题。2015年10月25日,乌鲁木齐经侦大队向媒体通报一起非法吸收公众存管案,金苏财富新疆分公司董事长及部门负责人等6人被抓获。

据警方介绍,金苏财富新疆分公司未经监管部门批准,超出公司经营范围从事民间借贷,通过业务员对外宣传,承诺支付年息18%的高额利息,收取投资人资金后对外放高利贷,该公司行为涉嫌非法吸收公众存款。

2016年7月,新疆石河子最大非法集资案龚公开宣判,受害人多达709人,涉案金额高达1.2亿元。金苏财富投资案件在新疆石河子公开宣判,两家被告单位以犯非法吸收公众存款罪分别被判罚金50万元,而5名其他责任人分别被判有期徒刑7年至9不等。

央企股东是“华宇系”

金苏在线是“华宇系”平台 与新联在线是同一国企股东。

网贷天眼注意到,金苏在线宣称的央企国资背景是深圳中京华宇集团有限公司,而该公司同时也是新联在线B轮融资的国资股东。

金苏在线的国资背景路径是,苏州金水石网络科技有限公司——深圳前海康桥金融投资控股有限公司——深圳市京安华宇资产管理有限公司——深圳中京华宇集团有限公司——中国华宇经济发展有限公司。

新联在线的国资背景路径是,广东中京新联信息科技有限公司——广东中京新联资产管理有限公司——深圳中京华宇集团有限公司——中国华宇经济发展有限公司。

网贷天眼此前根据自媒体的报道整理,“华宇系”平台共有14家,景腾金融停业、财团网失联,正常运营平台还剩12家。

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此外,据自媒体报道,分秒金融已脱离“粮库系”,但分秒金融又迅速投入“华宇系”的怀抱。目前,分秒金融官网显示,央企多级全资公司参股。

通过查询分秒金融股东信息发现,其宣称的央企国资背景多达8级,具体关系网如下:

保通控股有限公司——鑫投国际贸易(天津)有限公司——中通智慧城市(安徽)建设管理有限公司——中通国华江苏科技有限公司——中科际控股(深圳)有限公司——中科际控股集团有限公司——华宇天德资产管理有限公司——华宇汇金(北京)资本管理有限公司——中国华宇经济发展有限公司。

综合此前自媒体的整理,再加上新联在线和金苏在线,以及分秒金融,“华宇系”平台多达15家。而这个数字,大有赶超“和平系”最风光的时候。

今年3月份,媒体曝光央企华宇国资背景竟被随意买卖,央企华宇入股200万一年。被媒体曝光之后,华宇下属公司到处“扑火”,媒体报道称,中国华宇一边甩锅,一边付费删帖。

事实上,买卖国资背景被曝光之后,“华宇系”并未停止“攻城略地”,从此次金苏在线逾期事件来看,“华宇系”的愈发显得饥不择食,让人细思极恐。

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