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瑞宝力源董事长刘琅被捕 曾入股金银猫、唐小僧等互金平台

小展 2017-07-11 0
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7月7日上午,海口市公安局通告称,其经过缜密侦查并成功破获了一传销组织,涉案金额40.6亿元。目前,涉案公司已有19人被批捕,案件还在进一步审理中。

据了解,4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司(下称“跨亚欧”)法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。

5月12日,海口警方200多名民警同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕,对全国范围53个涉案账户进行冻结。目前已抓获主要犯罪嫌疑人28名,其中19人被检察机关批捕。

相关负责人称,涉案公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元,至案发前公司资金链濒临断裂。

据了解,该公司也是采取传销模式,分为多级代理,其中省级代理提成30%,县级代理提成27%,运营中心提成24%,往下逐级递减3%,最低达到10%;而省级代理资格需缴纳1000万元的市场保证金,或者完成业绩9000万元以上,市级代理需缴纳100万元保证金,或者完成业绩2000万元以上,运营中心需缴纳40万元保证金,或完成业绩100万元以上。

这个海南跨亚欧网络竞技有限公司,相信大家并不陌生,它就是“亚欧币”的运营主体,而亚欧币就向上文中所说,是一个典型的传销骗局。

那么,这又跟瑞宝力源及其董事长刘琅有什么关系呢?首先,刘琅在今年上半年一直在全国各地极力推销亚欧币,这两年也参加了很多跨亚欧的各种活动,并且在活动上说了很多惊世骇俗的言论,什么巴菲特派女儿来跟他谈话之类的;其次,跨亚欧和刘琅自己都宣称瑞宝力源已经控股了跨亚欧,占股51%,不过工商信息中始终没有体现(如下图)。

前文提到的法定代表人、董事长夏某荣,显然就是夏建荣,而刘某,应该就是刘琅无疑了。

只是,在此之前,瑞宝还投资了金银猫、融和贷等互金平台,不知道他们对此作何感想?

关于瑞宝力源假央企的身份,布谷新金融之前也报道过,感兴趣的可以点击“这里”查看,相信随着案件的进一步调查,警方也会进行澄清。

说来也巧,和平系的头头刚被捕没几天,刘琅也出事了,看来国家在打击假国资、假央企这件事上效率很高、决心很强,相信这段时间,一些我们知道的不知道的真相都会浮出水面,一起拭目以待吧。

据媒体披露,中国瑞宝、瑞宝力源分别入股了多家平台,其中瑞宝力源入股资邦金服(唐小僧、摇旺理财),瑞宝矿业(中国瑞宝全资公司)入股金银猫,力源实业(瑞宝力源参股公司)入股融和贷。

今年1月20日,资邦金服与瑞宝力源在北京召开发布会,宣布瑞宝力源完成对资邦金服的战略重组。瑞宝力源董事长刘琅表示,未来资邦金服将承担瑞宝力源集团“大金融”板块的战略执行。

不过侦探查询工商资料发现,唐小僧母公司——资邦金服网络科技集团有限公司股东已于6月21日发生变更,由瑞宝力源集团有限公司、资邦(上海)投资控股有限公司变更为资邦(上海)投资控股有限公司。

如今看来,刘琅所说的“大金融”板块更像是在讲故事,从资邦金服两次股权变更时间计算,资邦金服与瑞宝力源在一起刚半年。值得注意的是,资邦金服官网对此并未发布公告,股权变更“静悄悄”地完成。

而侦探看到新华视点发布的文章,才知道,原来瑞宝力源董事长刘琅涉嫌犯罪,可能已经被抓了。

海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币 " 亚欧币 " 为名的特大网络传销案,涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。而亚欧币幕后最大的操控人就是瑞宝力源的董事长刘琅。

以下为自媒体“P2P局座”曾经发布的瑞宝力源董事长刘琅的讲话视频。大家可以看看。

下文中提到的法定代表人、董事长夏某荣,显然就是夏建荣,而刘某,应该就是刘琅无疑了。

来源:新华视点(ID:XHSXHSD)

作者:夏冠男、涂超华

4万人被骗40亿元!起底这场惊天骗局背后的“秘密”

一年时间,发展会员 4.7 万余人,涉及金额 40.6 亿元。海口市警方近日破获一起以网络虚拟货币 " 亚欧币 " 为名的特大网络传销案,涉及人数之多、金额巨大令人惊讶。

记者采访获悉,利用互联网传销平台经营,再召开推介会、论坛等来宣传其合法性和美好愿景,令大量投资者受骗。随着公司资金链濒临断裂,投资者 " 高返点、高收益 " 的美梦破碎。

" 亚欧币 " 忽悠 4 万余人上当受骗

今年 1 月,海口市公安局指挥中心接到群众举报,海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络进行经济犯罪,其经营的网络虚拟货币 " 亚欧币 " 属于典型的网络传销骗局。

海口市警方侦查发现,2016 年 4 月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司 ( 简称跨亚欧公司 ) ,以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人在海口市运营 " 亚欧币 " 项目。" 亚欧币 " 实际为虚拟产品,夏某荣和刘某等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。

经过警方调查,这个网络传销骗局的手法逐渐浮出水面。据了解,跨亚欧公司吸引会员通过 " 内盘 " 和 " 外盘 " 途径购买 " 亚欧币 "。内盘的操作模式是,内盘会员的注册必须由代理商 ( 上线 ) 推荐且至少购买价值 1 万元人民币的 " 亚欧币 "。内盘会员购买 " 亚欧币 " 成功后即冻结所有亚欧币,250 天才能解冻完毕,解冻后才能转到外盘提现或交易。内盘每十天固定涨价一次,会员以此获利。

外盘的主要作用是用来提现内盘的 " 亚欧币 ",内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现,同时外盘也兼备单独买卖、炒作 " 亚欧币 " 的功能。外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。

据警方统计,跨亚欧公司仅一年时间就在全国范围多个省市发展内、外盘会员 4.7 万余人,涉案金额 40.6 亿元。

网络传销团伙多手段 " 粉饰 " 其不法身份

据警方介绍,跨亚欧公司的经营模式是典型的传销模式,其组织架构严密,分层级代理,最终收集的资金都转入了夏某荣等人的私人账户。

跨亚欧公司以 "三级代理、三级分销" 层级作为运营模式,其中省级代理提成 30%,往下逐级递减 3%,最低到 10%。省级代理资格需缴纳 1000 万元市场保证金或完成业绩 9000 万元以上。

而 " 内盘 " 吸收资金方式则是由底层会员逐级将购买 " 亚欧币 " 的资金汇集到省级代理商账户,省级代理商将收集到的资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户,跨亚欧公司安排人员核实后将返利和同等价值的 " 亚欧币 " 分别转入省级代理商账户,再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨,会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。

那么它是怎么在短时间内让这么多投资者上当受骗的?

【以 " 高返点、高收益 " 吸引会员投资】海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍,跨亚欧公司承诺,投资者购买 " 亚欧币 ",将享有高额返点利润。例如,会员投资 1 万元,以涨幅 0.05 元为例,250 天解冻完毕后,连本带息可达到 2.25 万元,净利润 1.25 万元。

【打着国资企业和业内专家旗号】海口警方通报称,跨亚欧公司声称有国资背景,创建投资平台可靠度高 ; 犯罪嫌疑人刘某更是宣称自己是中国虚拟数字货币领域的专家。警察调查发现,这些 " 高大上 " 的标签其实都是犯罪嫌疑人捏造的。他们在其他省份也有过非法网络传销的 " 黑历史 "。

【给投资者 " 洗脑 "】据了解,跨亚欧公司在国内多个城市的豪华酒店召开了推介会和论坛,给投资者 " 洗脑 "。各级代理还通过组建微信群,宣传其美好愿景,让不少个人投资者参与购买 " 亚欧币 "。

新型网络传销仍待多部门联合打击

任健表示,跨亚欧公司的这种非法经营行为是一场彻头彻尾的 " 庞氏骗局 "。这家公司通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上 " 相关权威单位授权 " 的耀眼光环,但实际上只是靠不断发展会员收取会员资金维持运营,至案发前公司资金链濒临断裂。

据任健介绍,该案破获难度较大,海口市经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位 200 多名民警,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等 6 省市实施抓捕,对全国范围内 53 个涉案账户进行冻结。目前,已抓获主要犯罪嫌疑人 28 人,其中 19 人已被检察机关批捕。

任健说,新型网络传销隐蔽性强,用电脑和手机就可以操作,犯罪嫌疑人分散在国内各地,案件收网时需同时到案,否则就会出现销毁证据的可能,因此这种犯罪行为需要平时加强各部门联动,保持高压监管和打击态势。

警方表示,新型网络传销涉案范围广,亟待工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制,把犯罪行为扼杀在萌芽状态,防止其 " 裂变式 " 的增长态势,让更多人上当受骗。

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