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惊!玖富员工内外勾结骗贷!涉案百余万元!

小展 2017-06-27 0
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6月22日,记者从宜春市袁州区公安分局获悉,日前袁州警方摧毁了一个诈骗团伙,破获系列诈骗案,团伙核心成员均为金融公司内部工作人员,他们以发放好处费为诱饵,到处拉人申请贷款,贷款到手后直接瓜分,给公司造成了巨大的损失。

据查,该团伙自2016年6月至2017年2月,短短4个月内骗取公司贷款300余单,涉案价值高达150余万元。

群众“演贷款戏”最后被催还款

日前,袁州警方陆续接到一些群众报案,玖富超能金融有限公司向他们催还贷款,而这些所谓的借款人自称并没有贷款。

民警调查发现,这些所谓的“借款人”大多文化程度不高、年龄较大且收入微薄,不具备良好的偿还能力,按常理,他们并不符合大多数贷款公司的放款条件。经过继续深入调查,警方发现了其中的蹊跷。

在询问过程中,“借款人”的供述惊人的一致:“是贷款公司工作人员诱使他们借买手机、买电脑摩托车的名义申请分期贷款,实际上并没有购买。

这些群众在贷款公司工作人员的导演下,进行了一场申请贷款的表演。他们都会被要求去电脑城、车行等处拍照片填资料,填资料时贷款公司的人就在旁边教。

如借款人贷款申请能通过,公司工作人员会支付所谓的‘借款人’800元到1000元的好处费,而且不仅是自己申请贷款可以得到好处费,凡是介绍他人前来贷款的,也能得到200到500元不等的好处费,最重要的是贷款不需要偿还,后续的事公司会解决。”

员工诈骗公司涉案成员全落网

2月24日,深圳市玖富超能金融有限公司驻宜春负责人欧阳某亚到袁州公安分局刑侦大队报案:公司几名内部员工自2016年6月起,涉嫌利用职务之便捏造虚假标的对公司资金非法套现,诈骗金额高达150余万元,使公司蒙受巨额损失。

经初步调查,民警发现,此案需彻查的不单是公司内部,还有与此关联的,一条盘根错节的巨大灰色利益链,牵涉到宜春中心城区数十家手机店、电脑城、车行,其辐射区域之广、涉案人数之庞大超乎预想。

民警进行深入调查,全面掌握了彭某、袁某卿、陈某桦、李某乐等人实施诈骗的翔实证据,随后犯罪嫌疑人相继落网,至5月23日,在外逃匿多日的最后一名犯罪嫌疑人彭某被抓获。

公司内鬼与外部人员沆瀣一气作案

据了解,玖富宜春分公司经理的彭某、袁某卿、陈某桦等人为了非法获利,与部分电脑手机城、摩托车行老板沆瀣一气,拉拢一些社会闲散人员或急需用钱人员,以给好处费为由,以此类人员的名义向总公司申请分期贷款。

如贷款5000元购买手机:

手机店老板可得到500元的好处费;

“借款人”可得到800元到1000元的好处费,但结果没有真正购买手机,而是拍摄购买手机的虚假照片上传至总公司,以达到欺瞒的目的;

具体办理贷款业务的销售员可得200元到300元的好处费,另外总公司会给予100元至200元的提成;

作为公司经理彭某、袁某卿、陈某桦等人则可得600元到800元好处费,还能得到总公司100元至200元的提成,这些钱全部被彭某、袁某卿、陈某桦等人平分;

而剩余的钱,彭某、袁某卿、陈某桦则象征性地偿还1至2期贷款,或者干脆不还,直接瓜分。

据侦探(公众号:if9110)查询所知,深圳市玖富超能金融服务有限公司成立于2015年6月份,注册资本500万元,由玖富金科控股集团有限责任公司控股.

玖富官网(www.9fbank.com)也曾介绍“集团旗下包括:玖富钱包、悟空理财、玖富超能、分期GO、叮当贷、蜡笔分期、闪银Wecash、贷我飞、玖信资产等子品牌。”

而在玖富超能的百度贴吧上,也有很多借款人讨论关于逾期后的应对办法。

话说进了玖富超能贴吧,你大概就能感受到什么叫做“我凭本事借出来的钱,凭什么要还”了。

先不讨论玖富风控渣不渣的问题,强烈要求对这帮借了钱不还的人加大催收力度!否则风险加剧传递到理财端,最后还是投资人受损!!

来源:江南都市报

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