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源海金服逾期后张林海买下金银猫自融输血?新增张林海被银监会处罚终身禁入银行业证据

小展 2017-04-09 0
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本周票据理财平台金银猫宣布获得了中能源电力燃料有限公司战略入股,工商变更于4月1日的完成,入股比例约为40%。中能电力燃料公司是国家电力公司的二级子公司。

总体来看该融资事件较为蹊跷。

一、从时间先后顺序来说,首先既然被认为是央企入股的大事,金银猫的融资事件并未大肆宣传,网上几乎搜不到宣传的软文,仅有的几个链接还是花钱投放的广告(没有文章来源和署名)。

二、网上流传出一则《关于举报金银猫张林海的犯罪事实和违法行为》的帖子,爆料内容极为详细:

工商信息显示,张林海是金银猫的股东丰城市金银猫股权投资管理中心(有限合伙)的自然人股东,也是前述公司的股东丰城市恒丰实业有限公司的监事。

帖子主要内容如下:

张林海也是源海金服的实际控制人,其在源海金服自融了6000多万元。源海金服曾在1月发生了逾期事件。

目前金银猫平台贷款余额约14亿元,其中7亿元为金银猫的实际控制人徐国军自融。

张林海因源海金服逾期,需要资金填补,希望7亿元买下金银猫(来融资)。(法人暂时还是由徐国军但任,张林海需找国企入股丰城金银猫,增加公信度春节前允许张林海先动用金银猫平台的2亿元资金。)

双方约定,张林海需先将徐国军自融的7亿元置换出来,所以张林海在2017年1月10号至2017年1月24号间,用上百个深圳和贵州的壳公司在金银猫发了约2亿元的标。

张林海给金银猫找来了国企背景,但几家国企仅签订代持协议,不承担任何责任,而金银猫每年付给国企相应的“管理费”。(国企相关人员和张林海私下协议,给每个国企500万的好处费。)

2017年1月至2017年3月,张林海,徐国军又从金银猫平台套取公众资金4亿元左右。

但是金银猫的回应避重就轻,先是号称信息发布人曾给金银猫高层发过敲诈短信。

又发布了没有正面回应的声明。

三、据布谷TIME,找到了不少侧面证明爆料内容的资料。

1.源海金服在今年1月3日宣布“源商票”项目逾期,并称2016年11月30日-2017年1月27日的借款项目均逾期,据媒体推算,逾期总额近6000万元,源海金服于1月12日发布公告称将对投资人每人每天5%回款。据网友发帖,大部分投资人都已经拿到了回款。

2.发帖人说的国企背景指的是:今年1月11日,金银猫发布公告称其已成为“国有100%控股平台”,股东分别为瑞宝矿业有限公司、深圳市森凯源科技有限公司和廊坊市恒诚科技有限公司,三个股东通过丰城恒丰实业和金银猫股权投资管理中心间接持股。

其中,森凯源公司是贵州省经济物资协作总公司的全资子公司,成立于2016年12月20日;贵州经济物资协作总公司也是源海金服的股东。

3.一家叫做凯里市海通贸易有限公司,两位自然人股东的名字分别为郑晓秋和张林海。

值得一提的是,金银猫的法人也已于4月1日变更为了郑晓秋。

这家公司投资了施秉金鼎村镇银行有限责任公司,张林海的名字也出现在这家村镇银行的董事名单里。

笔者在银监会搜到了两份信息表:

信息显示,施秉金鼎村镇银行有限责任公司的董事张林海对该行票据业务违规负有决策、管理和经办责任,而对张林海的处罚措施为:终身禁止从事银行业工作。

另一份处罚信息表显示,该银行涉及票据业务违规的行为是:违规出租票据经营资质,违规办理异地票据业务,办理票据业务会计核算不实。

从源海金服的介绍可知,张林海也来自贵州凯里,你觉得是巧合的可能性有多大呢?

4.短时间多次资本运作。金银猫上次融资是今年1月,当时,官方称3家央企国资背景企业为金银猫增资2亿元,而就在去年12月6日,金银猫刚刚宣布获得天阅投资和南京捷源两家机构联合投资的1.5亿元人民币A轮融资,后又退出。

最后附上举报信全文:

举 报 信

现将所收集到的关于张林海的犯罪事实告诉大家,希望公安及相关监督部门能秉公执法,铲除社会毒瘤,维护人民的合法权益。

2017年1月至2017年3月张林海的空壳公司私刻公章300多套,接近1000个,和出具虚假商业承兑汇票。张林海2017年1月10号左右至2017年2月底,用这些空壳公司在“上海金银猫金融服务有限公司”套取该平台约3亿公众资金自用。《该公司目前已经按7亿卖给张林海,该公司的具体灰色交易事实,下面会单独说明》。

一  张林海的相关企业犯罪事实和线索:

二  深圳源海金服

运营商为,深圳市一点投互联网金融服务有限公司          法人:张秀鸿

实际控制人:张林海

2016年7月,张林海出资几百万收购了该平台,2016年11月30日前,张林海在该平台共自融了6000多万元,由于这些资金张林海拿去放高利贷,资金无法正常还回平台,导致投资人2017年1月初左右报案,当时福田区派出所和经侦立即抓了一个技术人员,一个经理,一个财务,这三人到案后都供出张林海是幕后控制人,这个笔录在办案机关留存的,抓人的第二天张林海就又找到关系,他说,领导说了在2017年1月20号前把钱还了,就不抓张秀鸿和张林海了,因为这事已经触犯了法律,已经抓人立案,过完春节后就把抓的三个人放了,然后这事走个程序就行了!注:《张林海还的这6000多万,钱是怎么来的,下面会具体解释》。果然春节后就把人放了,福田区人民检察院出具了一张不予逮捕说明书,《大概内容是,该公司的事,案发后积极找资金退还给投资人,没有对社会造成危害,和不良影响,所以不予逮捕》,看到这说明书我觉得真好笑,自融6000多万呀!这可触犯了刑法,是公诉案件,怎么法律在他们这些人手里就不是维护人民的利剑了,可能是张林海的糖衣炮弹太猛,把法律的利剑炸软了!

三  1 丰城市金银猫股权投资管理中心:(以下简称:丰城金银猫)

法定代表人:丰城市恒丰实业有限公司(委派代表:金齐浩)

股东结构:  丰城市恒丰实业有限公司

张林海

2丰城金银猫全权控股“上海金银猫金融服务有限公司”,(以下简称上海金银猫)。

法定代表人:徐国军(此人之前是两个金银猫的老板,之前的大股东,实际控制人)。

股东结构:丰城市金银猫股权投资股权投资管理中心

3丰城市恒丰实业有限公司

法定代表人:金齐浩 (金齐浩是张林海的专职驾驶员,也是张林海老乡。)

股东结构:廊坊市恒诚科技有限公司(国企)

瑞宝矿业有限公司(国企)

深圳市森凯源科技有限公司

法定代表人: 金齐浩

股东结构 贵州省经济物质协作总公司(工商股东)(国企)

注:以上企业的变更信息,时间,企业关系,股东结构,请大家到网上“天眼查”一查变真相大白了。

以上企业信息是张林海和金银猫原实际控制人徐国军的违法证据链。徐国军张林海二人商定把金银猫平台按7亿人民币打包卖给张林海,上海金银猫平台现有贷款余额约14亿元左右,有7亿元为徐国军自融。由于张林海“深圳源海金服”平台爆仓,已经抓了深圳公司3人,急需资金救济,所以张林海才以如此高的价格接手金银猫平台,张林海和徐国军商定,上海金银猫的法人暂时还是由徐国军但任,徐国军还要求张林海必须找3家国企入股丰城金银猫,增加公信度,(便于后期徐国军移交法人位置,好脱身)等张林海找公司把徐国军自融的7亿人民币的公司置换出来,徐国军才把法人过给张林海指定的人,双方签订协议后,只要股权转让完毕,春节前允许张林海先动用金银猫平台的2亿元资金,2017年1月6日徐国军和张林海把所有股权转让完毕后,徐国军兑现了承若,从2017年1月10号,到2017年1月24号张林海成功地用深圳收购来的上百个空壳公司,和贵州的几十个空壳公司,在上海金银猫平台拿到了2亿元的救命钱。注:《上海金银猫从2017年1月10号之后的贷款,只要是深圳平台和贵州平台的公司,全部是张林海和徐国军自融》。有几个重点我想提示一下1.以上提及到的国企,跟丰城市金银猫股权管理中心(有限合伙)及丰城市恒丰实业有限公司签订的是“代持股协议”国企不承担任何法律责任,协议体现企业利润是,金银猫每年付给国企相应的管理费,国企可以随时退出,(注:国企相关人员和张林海私下的协议是,每个国企给予500万的好处费)徐国军要求张林海找国企加入的目的很明显,主要是提高公信力,和后期徐国军脱身。国企没有投入一分股本金,全部是张林海和徐国军自投(办案机关深查双方的银行流水就真相大白了)。 也许这事曝光后他们和相关企业会补救,但银行流水是改不了的,这些办案机关会甄别的,补不了也救不了的。

张林海和徐国军为了自己的利益,不顾及公众的死活,深圳源海金服公司出事后,2017年1月至2017年3月,张林海,徐国军,在贵州及深圳大量收购和注册空壳公司,里应外合,又从上海金银猫平台套取公众资金4亿元左右,已经有大量资金被二人转到海外。目前他们随时有可能潜逃。注:他们已经花高价办理好第三国护照,他们不会通过正规渠道出境。希望办案机关能及时制止他们出逃,追缴赃款退还给上百万的老百姓,秉公执法,用行动为老百姓做主。

来源:P2P内幕

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