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关于举报金银猫张林海的犯罪事实和违法行为

小展 2017-04-06 0
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平台曝光
平台名称: 金银猫
平台网址: http://www.jinyinmao.com.cn/
曝光原因: 无法提现
举 报 信

现将所收集到的关于张林海的犯罪事实告诉大家,希望公安及相关监督部门能秉公执法,铲除社会毒瘤,维护人民的合法权益。
2017年1月至2017年3月张林海的空壳公司私刻公章300多套,接近1000个,和出具虚假商业承兑汇票。张林海2017年1月10号左右至2017年2月底,用这些空壳公司在“上海金银猫金融服务有限公司”套取该平台约3亿公众资金自用。《该公司目前已经按7亿卖给张林海,该公司的具体灰色交易事实,下面会单独说明》。
一  张林海的相关企业犯罪事实和线索:
二  深圳源海金服
运营商为,深圳市一点投互联网金融服务有限公司          法人:张秀鸿
实际控制人:张林海
2016年7月,张林海出资几百万收购了该平台,2016年11月30日前,张林海在该平台共自融了6000多万元,由于这些资金张林海拿去放高利贷,资金无法正常还回平台,导致投资人2017年1月初左右报案,当时福田区派出所和经侦立即抓了一个技术人员,一个经理,一个财务,这三人到案后都供出张林海是幕后控制人,这个笔录在办案机关留存的,抓人的第二天张林海就又找到关系,他说,领导说了在2017年1月20号前把钱还了,就不抓张秀鸿和张林海了,因为这事已经触犯了法律,已经抓人立案,过完春节后就把抓的三个人放了,然后这事走个程序就行了!注:《张林海还的这6000多万,钱是怎么来的,下面会具体解释》。果然春节后就把人放了,福田区人民检察院出具了一张不予逮捕说明书,《大概内容是,该公司的事,案发后积极找资金退还给投资人,没有对社会造成危害,和不良影响,所以不予逮捕》,看到这说明书我觉得真好笑,自融6000多万呀!这可触犯了刑法,是公诉案件,怎么法律在他们这些人手里就不是维护人民的利剑了,可能是张林海的糖衣炮弹太猛,把法律的利剑炸软了!

三  1 丰城市金银猫股权投资管理中心:(以下简称:丰城金银猫)
法定代表人:丰城市恒丰实业有限公司(委派代表:金齐浩)
股东结构:  丰城市恒丰实业有限公司
张林海

2丰城金银猫全权控股“上海金银猫金融服务有限公司”,(以下简称上海金银猫)。
法定代表人:徐国军(此人之前是两个金银猫的老板,之前的大股东,实际控制人)。
股东结构:丰城市金银猫股权投资股权投资管理中心

3丰城市恒丰实业有限公司
法定代表人:金齐浩 (金齐浩是张林海的专职驾驶员,也是张林海老乡。)
股东结构:廊坊市恒诚科技有限公司(国企)
瑞宝矿业有限公司(国企)
深圳市森凯源科技有限公司
法定代表人: 金齐浩
股东结构 贵州省经济物质协作总公司(工商股东)(国企)

注:以上企业的变更信息,时间,企业关系,股东结构,请大家到网上“天眼查”一查变真相大白了。
以上企业信息是张林海和金银猫原实际控制人徐国军的违法证据链。徐国军张林海二人商定把金银猫平台按7亿人民币打包卖给张林海,上海金银猫平台现有贷款余额约14亿元左右,有7亿元为徐国军自融。由于张林海“深圳源海金服”平台爆仓,已经抓了深圳公司3人,急需资金救济,所以张林海才以如此高的价格接手金银猫平台,张林海和徐国军商定,上海金银猫的法人暂时还是由徐国军但任,徐国军还要求张林海必须找3家国企入股丰城金银猫,增加公信度,(便于后期徐国军移交法人位置,好脱身)等张林海找公司把徐国军自融的7亿人民币的公司置换出来,徐国军才把法人过给张林海指定的人,双方签订协议后,只要股权转让完毕,春节前允许张林海先动用金银猫平台的2亿元资金,2017年1月6日徐国军和张林海把所有股权转让完毕后,徐国军兑现了承若,从2017年1月10号,到2017年1月24号张林海成功地用深圳收购来的上百个空壳公司,和贵州的几十个空壳公司,在上海金银猫平台拿到了2亿元的救命钱。注:《上海金银猫从2017年1月10号之后的贷款,只要是深圳平台和贵州平台的公司,全部是张林海和徐国军自融》。有几个重点我想提示一下1.以上提及到的国企,跟丰城市金银猫股权管理中心(有限合伙)及丰城市恒丰实业有限公司签订的是“代持股协议”国企不承担任何法律责任,协议体现企业利润是,金银猫每年付给国企相应的管理费,国企可以随时退出,(注:国企相关人员和张林海私下的协议是,每个国企给予500万的好处费)徐国军要求张林海找国企加入的目的很明显,主要是提高公信力,和后期徐国军脱身。国企没有投入一分股本金,全部是张林海和徐国军自投(办案机关深查双方的银行流水就真相大白了)。 也许这事曝光后他们和相关企业会补救,但银行流水是改不了的,这些办案机关会甄别的,补不了也救不了的。

张林海和徐国军为了自己的利益,不顾及公众的死活,深圳源海金服公司出事后,2017年1月至2017年3月,张林海,徐国军,在贵州及深圳大量收购和注册空壳公司,里应外合,又从上海金银猫平台套取公众资金4亿元左右,已经有大量资金被二人转到海外。目前他们随时有可能潜逃。注:他们已经花高价办理好第三国护照,他们不会通过正规渠道出境。希望办案机关能及时制止他们出逃,追缴赃款退还给上百万的老百姓,秉公执法,用行动为老百姓做主。

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