您好,游客注册登录繁體
首页 >> 氧气机知识 >> 鑫合汇卷入大案,为“忽悠式重组”牵线1.5亿元资金

鑫合汇卷入大案,为“忽悠式重组”牵线1.5亿元资金

小展 2017-03-18 0
浏览次数96

昨日,美都能源发布了一则澄清公告,称其对短期理财平台鑫合汇股份的收购发生在2016年12月4日,12月26日才完成工商变更事项。

这是发生了什么呢?事情要从证监会发布的一则新闻说起。

3月10日,证监会发布了一条新闻《证监会亮剑重组乱象,重拳出击有毒资产污染资本市场》。

文内说道,证监会查办了一起涉嫌以虚增收入、虚构银行资产为手段,企图将有毒资产装进上市公司的重大信息披露违法案,此单“忽悠式”重组没有最终得逞。

早在2月26日,刘士余在国新办的新闻发布会上透露过:“大家会看到证监会公布有影响力的案子,包括忽悠式重组,忽悠式并购,逮到了不小的案子。”

这就是刘士余提到的“忽悠式重组”第一案。

原新闻如下:

经查,浙江九好办公服务集团有限公司(现更名为九好网络科技集团有限公司,以下简称九好集团)通过各种手段虚增2013-2015年服务费收入2.6亿余元,虚增2015年贸易收入57万余元,虚构银行存款3亿元。

为掩饰资金缺口,借款购买理财产品或定期存单,并立即为借款方关联公司质押担保。九好集团通过上述种种恶劣手段,将自己包装成价值37.1亿元的“优良”资产,与鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称鞍重股份)联手进行“忽悠式”重组,以期达到借壳上市之目的。

而证监会辽宁局下发给鞍重股份《行政处罚事先告知书》这么写道:

2015年9月22日,九好集团在杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司的安排下,向宁波盈祥投资管理合伙企业(有限合伙)借款1.5亿元转入九好集团兴业银行账户当日,九好集团把1.5亿元活期存款转化为半年期定期存单(期限为2015年9月22日-2016年3月21日),并以该存单为质押物与兴业银行杭州分行签订质押合同,为杭州煊隼贸易有限公司当日开具的1.5亿元银行承兑汇票提供担保,兴业银行当日将该存单入库保管。

在上述操作过程中,九好集团通过杜晓芳账户向鑫合汇下属中新力合股份有限公司支付现金流服务费18万元,向宁波盈祥支付“利息、融资服务费”12万元。

当日,该票据贴现后资金还回宁波盈祥。2016年3月,九好集团又采用同样的方式,再次重复操作。

简而言之,就是九好集团向宁波盈祥借了1.5亿元钱,通过资本运作后假装自己有3亿元的存款,而鑫合汇是介绍了它俩交易的中介,还收了一笔18万元的“中介费”。

鑫合汇上线于2013年12月,平台累计成交额已超过891亿元,主营业务就是短期过桥贷。

其于2016年5月获美都能源全资子公司美都金控增资,美都金控成为鑫合汇第二大股东。

从过程来看,鑫合汇在九好集团维持“有3亿元存款”的假象中起了不小的作用。

而上市公司美都能源,自然也就着急发公告撇清关系了-----我们与鑫合汇在2015年9月还没有股权关系哦!

美都能源的公告还称,上述借款已于当月全部结清,截至目前,鑫合汇和九好集团之间没有任何业务。

关于鑫合汇与九好集团的交集,虽说事情已过去1年,并且中间没有涉及鑫合汇的个人理财业务,但事情的曝光多少让人多少对鑫合汇资产有些顾虑。类似标的会有可能发到平台上给众多投资人投资吗?

另外在合规性上,鑫合汇还有一些瑕疵。

目前鑫合汇平台产品分为日益升、月益升、速兑通;标的有企业借款、上市公司股权质押借款、个人借款等。

其中部分标的额度较大,有拆分标的金额的现象。如笔者看到的日益升- 鑫股一号 RYS2017031620A26、日益升- 鑫股一号 RYS2017031621A3等多个标的借款人描述一致,借款时间相近,标的额度相加轻松超过百万元网贷限额。

而中新力合担保服务有限公司为鑫合汇平台上的部分标的提供担保。

值得注意的是鑫合汇最早由浙江中新力合控股公司组建,后中新力合退出,但其子公司支集控股仍是鑫合汇的大股东,而中新力合担保是中新力合控股子公司中新力合股份的子公司。

另外,据媒体报道,证监会相关负责人称,证监会将对此本着“绝不放过任何一个涉案主体、绝不放过一项违法失职行为、绝不放过任何一项需要承担的法律责任。”

不知道鑫合汇当初牵线搭桥时是否知道九好集团的情况,鑫合汇又会因此受到波及吗?

全部评论:0

需要登录才能发表评论!

需要 登录 才能发表评论