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浙江光大系平台多多理财获融资 涉嫌虚假宣传上市背景

小展 2017-03-12 0
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导语 | 近日有媒体报道称,多多理财完成天使轮融资,投资金额未披露,投资方为兴乐集团。

来源:网贷天眼

多多理财隶属于浙江多多互联网金融信息服务有限公司,工商信息显示,浙江多多互联网金融信息服务有限公司成立于2015年7月1日,注册资本1亿元,法定代表人屠甫,股东包括屠甫、兴乐集团有限公司、浙江光大商贸实业公司。

官网信息显示,多多理财是一家互联网金融理财平台,为有融资、投资需求的小微企业主或个人提供互联网金融服务,总部位于杭州,在浙江设有多个分支网点。平台产品主要有车贷宝(车辆质押)、资产宝、诚商宝(供应链金融)三类,预期年化收益高达15%,截至目前,累计注册用户24.7万人,平台累计交易额为11.51亿元,平台待收资金3.38亿元。

“浙江光大系”国资平台

值得注意的是,多多理财官网显示,“平台是由国有企业浙江光大商贸实业公司控股,上市企业兴乐集团(000677)参股的互联网金融理财平台”。

浙江多多互联网金融信息服务有限公司的股东信息中确实包括上述双方,另据工商信息显示,浙江光大商贸实业公司为国有企业,成立于1994年6月26日,注册资本100万元,法定代表人李辰,由浙江光大发展总公司出资成立。

据网贷天眼不完全统计,隶属于“浙江光大系”的国资P2P平台共有8家,其中2家平台已停业。

涉嫌虚假宣传 上市企业参股背景存疑

除国资背景外,多多理财还拥有“上市企业参股背景”,官网显示平台由“上市企业兴乐集团(000677)参股”。公开信息显示,兴乐集团有限公司成立于2002年3月28日,注册资本3亿元,法定代表人虞文品。

但需要指出的是,通过查询,股票代码000677的股票名称为“恒天海龙”。恒天海龙股份有限公司成立于1989年7月21日,注册资本8.64亿元,公司前身系潍坊市寒亭区央子盐业股份公司,1988年以社会募集方式设立股份有限公司,1996年12月26日在深圳证券交易所挂牌交易。2013年9月公司名称由"山东海龙股份有限公司"变更为"恒天海龙股份有限公司”。

2015年5月,*ST海龙发布公告称,中国恒天已与兴乐集团签订股份转让协议,拟向后者转让*ST海龙股份2亿股,占总股本的23.15%,转让价格为5.19元/股,转让总价为10.38亿元。转让完成后,*ST海龙控股股东将由中国恒天变更为兴乐集团。

2015年12月,*ST海龙公告称,中国恒天将其持有公司的2亿股股份协议转让给兴乐集团的过户登记手续已办理完毕,过户日期为2015年12月25日。

据上海证券报报道,兴乐集团表示,此次受让股权的主要目的是通过受让股份成为上市公司控股股东,择机向上市公司注入优质资产,实现上市公司主营业务转型。

为此,网贷天眼向恒天海龙董秘电话询问兴乐集团与上市公司恒天海龙的关系,其表示,兴乐集团只是恒天海龙的第一大股东和实际控制人而已。

由此看来,截至目前兴乐集团尚未完成重组计划实现借壳上市,因而尚不能称其为上市公司。

消息称《存管指引》已定稿 多多理财联合资金存管或不合规

多多理财采取了“银行+第三方支付”联合资金存管的模式。官网显示,2016年6月,多多理财与恒丰银行签署资金存管协议,与第三方支付连连支付实行联合资金存管,并称用户完成连连支付实名认证后系统自动为用户开设恒丰银行存管账户,无需用户任何操作。

而今日,自媒体互金咖称,从权威人士处独家获悉,《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》(下称《存管指引》)已于上周定稿,今年年底前有望正式下发。

此前,征求意见稿中第十一条第八款提及,“存管银行应对客户资金履行监督责任,不应外包或由合作机构承担。”《存管指引》中进一步明确要求,不应外包,并不是指技术不能外包,而是指银行存管责任不能外包。

互金咖认为,“之前的联合存管模式就彻底行不通了。”如果消息属实,多多理财的联合资金存管模式将面临调整。

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