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金融照妖镜曝光中泰理财第一季

小展 2017-03-08 0
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中 泰 理 财

中泰理财(www.allyoubank.com)于2016年正式上线,是杭州奥发金融服务外包有限公司旗下专注于中小微企业和个人理财服务的互联网金融综合服务平台。

中房国泰投资管理有限公司是是由中房集团,国泰君安资产管理股份有限公司等联合成立的一家房地产基金管理公司。

中泰理财股东:

杭州精纳医疗投资管理有限公司占该平台70%股份
中房国泰投资管理有限公司占30%股份
法定代表人丁一

我们再看看精纳医疗投资的成分:

该公司2016.12.16大换血,也就是说丁一和胡喜乐2016.12.16日才进入该公司的工商信息,由丁一全资控股,认缴100万,实缴0万。

公司董事丁一,监事胡喜乐(注意胡喜乐这个名字)

在平台上我们随机抽查10个标的,发现借款人均重复,让我们看看平台给这个借款方的说明:

借款方为杭州某实业有限公司,资金主要向海外供应商采购有色金属,通过融资来扩大公司业务规模,争取更大的市场份额和采购价格优势,提高业务利润空间,故申请借款人民币叁仟万元整(¥30000000.00)用于资金周转。借款方资金需求合理,经营状况良好,银行信用证结算,资金流向明确可查.

第一还款来源:借款方应收账款还款.

第二还款来源:债权货物销售回款.

通过我们仔细查找:查询工商信息发现这个多标的公司与杭州昌享实业有限公司高度复合。

该公司也是于2016.12.21进行大换血

该公司监事也叫胡喜乐

这里大家是否已经看出问题了

我们再看看该公司的大股东汀伊生物科技(上海)有限公司

该公司法人张旭丹,监事丁鼎(与丁一一字之差)

从以上我们不难看出中泰平台搭上一层所谓国泰君安和中房的皮,有高度疑似自融的嫌疑,打着国泰的外皮,是在下面认真做事还是招摇撞骗我们睁大眼睛拭目以待!
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