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国投信达郑州分公司涉嫌从事集资行为

小展 2017-03-03 0
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为了提高广大居民对非法集资的防范意识和识别能力,从源头上有效遏制非法集资的发生,河南省集中开展防范非法集资各项宣传活动,随着宣传的深入,广大投资者防范非法集资的意识在不断加强,近日本网就接到投诉:称郑州市郑东新区的国投信达金融信息服务(深圳)有限公司郑州分公司正在从事涉嫌非法集资行为,希望媒体和政府能关注。
随即媒体以投资者的身份前往该处,见到该公司负责人胡总,胡总说:“现在非法集资的非常多,我们这个项目你可以放心,这是政府兜底的项目,所募集的资金主要用作独山县的垃圾收集转运系统建设项目、城区排水(雨水)一期工程项目和2015年金都片区棚户区改造项目,都是市政项目所以叫政金所,投资期限到了以后没钱给你的话可以用政府的应收账款归还投资款,每期200份投资合同,上一期的已经结束,这一期的200份没剩几份了,你要投资的话就抓紧时间,资金够3个亿这个项目就停了,上一期还是8%的利息,这一期已经降为7.5%了,利息给的会越来越低,三个月给一次利息,利息直接打到签合同时留的个人账户上,到一年期归还本金。”
当媒体人问:“怎么才能保证投资资金不打水漂?又怎样保证这个项目的真实性?
胡总说:“这个项目独山县政府发的有一份关于通过保理模式融资的批复文件,是政府允许融资的,国投信达金融信息服务(深圳)有限公司的经营范围包含有投资管理和投资咨询业务,是合法合规的具有投融资服务的企业,河南分公司经营范围也是包含该业务,政府的项目都是公开的,你可以到政府网站进行查询,再说了国投信达的背景是国有控股,其最终控制是国家某工业部,是政府的项目,又是政府控股的企业,你可以完全放心,从2015年开始经营到现在我们这个资金项目是最安全的一个项目,不安全的项目也不会向你介绍。”
说着胡总打开办公室的电脑向媒体演示如何查询国投信达的最终控股是国家某工业部,又打开独山县政府网站查询所提到的几个政府项目,看媒体人还有质疑,又让本网查看了一份独府函(2016)288号《独山县人民政府关于通过保理模式融资的批复》文件,该文件显示:独山县政府同意县金城市政投资有限公司作为融资主体通过华宇政信商业保理(深圳)有限公司以保理融资的模式融资1.5亿人民币,融资期限两年,利息不超过8%,文件落款为独山县人民政府。胡总说:“政府网站上公示的项目不会是假的,这个政府批复文件更不会是假的吧,公司的注册信息你刚才也看了确实是国家某工业部控股,这个投资项目绝对真实,钱放在这你完全可以放心,你看这个合同是刚签的,他的授权书总部还没给寄过来。”

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胡总提供的独山县政府文件

胡总递给媒体人一份《政信债资管---政府应收账款ABS独山项目认购合同书》,合同编号为:华资管字【2016】第10-2号,合同副编号为:【01166】,合同的甲方为成都华宇政信资产管理有限公司,乙方为郑州市一位周姓投资人,合同签订日期为2016年11月4日,投资金额60000元整,年化收益率7.5%,根据合同约定投资人投资时需将投资款打给华宇政信商业保理(深圳)有限公司在民生银行北京安定门支行的账户696642723,合同末尾印章还是成都华宇政信资产管理有限公司。

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胡总提供的客户投资合同

约一周后,胡总给媒体人联系说当时给工作人员看的周姓投资人的授权书已经出来了,并发一份电子档给媒体,该授权书显示:周姓投资人的投资金额为60000元整,授权证书编号:20161104DC00027,起息日期为2016年11月4日,投资期限12个月,授权书落款和印章均为华宇政信商业保理(深圳)有限公司。

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针对胡总提供的独山县政府批复文件真假一事媒体致电独山县政府办公室,办公室工作人员说:“政府签发的文件比较多,有没有签发这个文件不太清楚,只要是政府签发的文件在政府官网都可以查询到,你可以去网上查一下看有没有,我也会将此事向领导反映。”
随后媒体登陆独山县政府官网,但没查询到独府函(2016)288号文件,但在官网上却查询到了《独山县2016年重大项目10月进展情况调度表》第418条显示:独山县2015年城市棚户区改造项目是获得专项建设基金项目;第428条显示:独山县生活垃圾收运系统工程也是获得专项建设基金项目。

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独山县政府官网查询到的项目情况

根据专项管理办理办法:专项资金的拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不准任意改变。在此事件中让人疑惑的是独山县政府的这几个项目都是专项资金项目,有政府财政拨付项目资金,为什么又会签发融资批复文件?这个文件的真实性让人质疑。
带着疑惑本网跟金融办工作人员取得联系,并将胡总介绍的情况和提供的材料反馈给金融办,金融办的工作人员说这种情况属于非法集资。

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