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暴雷的起源系,竟牵连玖富、搜易贷、胡海泉

近日,华夏时报报道的“起源系”8家网贷平台爆雷,数万孕妇和大学生被坑,引起网贷行业极大的关注,“起源系”关联方随之浮出水面。牵连范围之广,令人咋舌。

经整理,“起源系”8家平台涉及的自然人股东包括魏生、付燕、郑红岩、冯纪宇、秦亚良、蔡健、方凡、马晓峰、俞翔宇等9人。

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值得注意的是,此前媒体曾报道称,起源系可能涉及十几亿的交易额。主要运营的几个平台数据中,聪明投交易1.7亿,早点儿3.5亿、奶瓶儿4.28亿,仅这3家就有近十亿交易额。

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胡海泉被代言 信息披露为零

2016年9月30日,多家媒体报道称,胡海泉跨界代言聪明投,称看重团队基因。

但是,仅仅一天之后,2016年10月1日,胡海泉经纪代理公司巨匠娱乐发公告称,聪明投未经我司及权利人许可,冒用胡海泉名义、盗用胡海泉形象进行虚假宣传,强烈谴责其侵权行为。

此外,胡海泉曾是北京良将天下影视文化传媒有限公司(下称:良将传媒)的股东。工商资料显示,良将传媒成立于2015年12月17日,注册资本1000万元人民币,股东是方凡、王晓伟、盖永梅、李春旭、横琴经纬信诚资产管理中心(有限合伙)(下称:横琴经纬)。

其中,横琴经纬的股东也是方凡、王晓伟、盖永梅、李春旭四人。

2016年12月14日,股东发生变更,由横琴经纬、方凡、李春旭、王冰、王晓伟、胡海泉、盖永梅变更为横琴经纬、方凡、王晓伟、盖永梅、李春旭。(探长也曾是羽泉的歌迷,客观来讲方凡和胡海泉存在疑似关系)

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此外,聪明投不仅没有披露资金去向,还宣称与燕赵财险达成战略合作,并称燕赵财险为借款项目承保。此外,聪明投还称与玖富合作,但遭玖富方面的否认。

另外,早点儿、玩儿家两家平台几乎没有标的说明,乐行理财、海新金服两家平台只提到从行业千家平台中挑选优质项目,进行投资持有债权,但资金去向成谜。

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起源系股东及对外投资情况

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关联自然人:付燕、郑红岩、魏生、杨彪(起源财富网络科技股东高管)、方凡(众源信通股东)、俞翔宇(众源信通股东)、俞斌(通金所原法人),俞斌和俞翔宇为父子关系。

俞翔宇、俞斌与国资通金所关系

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通金所股东及对外投资情况

俞翔宇关联企业:北京众源信通网络科技有限公司、福清市众星汇汽车销售有限公司、福建省新恒融集团有限公司、建鑫广达融资担保有限公司、新恒基(武汉)汽车进出口有限公司、广西恒基众星进出口贸易有限公司、福建省瑞众拓汽车贸易有限公司、湖南银河世纪实业有限公司、福建瑞鑫大酒店实业有限公司、

俞斌关联企业:北京通金所资产管理有限公司、福建江阴港银河国际汽车园有限公司、湖南银河世纪实业有限公司、香港银河国际控股集团、香港新恒基国际集团、厦门佰年能源有限公司

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互金侦探通过分析相关资料大致梳理情况如下:通金所原法人代表俞斌和起源系平台股东俞翔宇为父子关系,后通过股东变更代持,起源系平台由方凡负责运营,资金去向为俞翔宇、俞斌(通金所原法人)关联企业主导的项目。

资金疑似流向详见中国经营报《通金所6亿借款去向调查:借贷双方疑存关联》链接:http://www.cb.com.cn/gongyeyucaikuang/2016_1024/1170710.html
以及《通金所“平行进口车”项目迷局》链接:http://www.cb.com.cn/gongyeyucaikuang/2016_1107/1171533.html

根据公开资料,起源系平台的债权合作方之一西交所一直被平台当做是国资背景进行宣传。

值得关注的是,西交所2015年7月进行股权变更时,北京佳源天成商贸有限公司(以下简称“佳源天成”)退出公司股东,而查阅佳源天成的相关信息,该公司股东为自然人俞翔宇和俞平,而这个俞翔宇,则多次出现在起源系公司的股东名单之中。

且西交所曾于2015年5月全资入股北京通金所资产管理有限公司(以下简称“通金所”)。西交所股东华融渝富和湖北长江出版传媒有国资成分。起源系平台早点儿宣传的四大资产管理公司中国华融资产管理入股也间接作证了起源系与通金所的关联。

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实际上,通金所曾于2016年10月被媒体质疑资金流向问题。记者调查显示,自2013年8月18日至2014年1月17日(西交所介入之前,俞斌担任通金所法人期间),“俞XX”共借款3.9亿元,这一资金流向与福建江阴港银河国际汽车园有限公司(简称“福建银河国际”)有关。

工商资料显示,俞斌曾担任福建银河国际董事至2015年5月。此外,根据调查,2015年9月15日,国信证券曾受托一只众星汇汽车产业投资基金。根据基金介绍,该基金的融资方为福清市众星汇汽车销售有限公司(以下简称“众星汇汽车”),基金管理人为江苏融许众拓投资管理有限公司,担保方为福建鑫广达融资担保有限公司(以下简称“鑫广达融资担保”)。

而起源系的关联人物俞翔宇是众星汇汽车和鑫广达融资担保的股东,并分别担任两家公司的法人和经理。此外,通金所控股的北京华金典当行有限公司(以下简称“华金典当行”)也交织在上述项目之中。华金典当行法人为于小榕,而于小榕同时担任鑫广达融资担保公司法人,又与俞翔宇形成关联。

同时,曾为福建银河国际下属公司的湖南银河世纪实业有限公司(以下简称“湖南银河世纪”)也发现了俞翔宇的踪迹。实际上,湖南银河世纪于2016年11月18日,将法定代表人由俞翔宇变更为吴建军,将股东由福建银河国际和梓晋汇国际投资有限公司变更为湖南玖天汽车贸易有限公司和梓晋汇国际投资有限公司。

如此错综复杂的股权结构以及关系链多多少少揭示了起源系平台(包括通金所)的资金流向。

起源系平台和玖富

起源系平台早点儿主体公司:北京众想互动网络科技有限公司,股东之一有珠海横琴麦伽玖创投资中心(有限合伙),珠海横琴麦伽玖创投为风投方,其股东有方凡(起源系实际控制人)、孙雷(玖富创始人、ceo)、北京麦伽投资管理有限公司(历史法人为孙雷)。玖富与起源系的合作推测应该属于资产端的合作,可是为什么风投机构的股东却有方凡的影子?这就不得而知了。

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关于珠海横琴麦伽玖创(玖创资本)官网介绍对外投资的项目一览:

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搜易贷两项目借款方疑与起源系相关 或受波及

据报道,据投资人爆料,搜易贷新手专享标,车商贷:XXGD176W6W”与“XXGD17KLA7”号标的借款方是福清市众星汇汽车销售有限公司(众星汇汽车),担保方是鑫广达融资担保有限公司(下称:鑫广达担保)。

资料显示,众星汇汽车成立于2013年9月16日,注册资本1亿元人民币,股东是俞翔宇、广西恒基众星进出口贸易有限公司(法人代表:俞翔宇)。鑫广达担保成立于2007年2月2日,注册资本1.05亿元人民币,股东是俞翔宇、于小榕、林忠斯。

也就是说,搜易贷这两个标的的借款方和担保方存在关联,且都与一个名为“俞翔宇”的人存在关系。证据显示,搜易贷与鑫广达早在2015年就开始了正式合作。2015年4月29日,搜易贷在其网站上发布公告称,与福建鑫广达融资担保有限公司(简称:鑫广达)正式展开合作。

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对此,搜易贷客服人员向媒体表示,金融机构贷款中,通常要求借款方的股东、实际控制人或关联方提供担保,为借款提供增信,这种做法合法合规,而且更安全。

不过,问题恐怕没有这么简单,俞翔宇是“起源系”的核心人物之一。而此次“起源系”资金断裂的问题,很有可能会波及搜易贷的这两个借款项目。

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