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法院称信和有经济犯罪嫌疑:巨额资金游离于国家金融监管之外

小展 2016-12-28 0
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近日网上又更新了几则信和旗下的借贷纠纷。虽然信和既然身在金融行业中民间借贷纠纷必定不会少,但是最新的三则判罚中,法院称信和由民间借贷纠纷升级到有经济犯罪嫌疑:发现有经济犯罪嫌疑,要求移送公安机关侦查。而这个提法是以往从来没有提到过的。

江苏省镇江市京口区近日更新三则民事裁定书中提到,2016年1月1日至12月13日以夏靖或北京中和东方资产管理公司(由夏靖债权转让)为原告的民间借贷纠纷1688件。

以民间借贷纠纷立案受理后,发现有经济犯罪嫌疑的,驳回起诉,并将有关材料移送公安或检察机关。审理中发现借贷涉及面极广、资金量巨大,总览审视涉案的巨额资金游离于国家金融监管之外,夏靖作为个人,其巨额资金来源在民事案件中也无法准确查询。

此外,关于信和线下延期兑付的事件内幕君和小p理财社群的网友一直在关注。最新的情况是信和线下号称因为线上系统对接要延迟30天兑付,但实际延迟了近40天,但好消息是已经陆续在兑付了。关于信和的更多最新消息,可以多留意内幕君做的小p理财APP。

信和从事线下信贷服务的同时,也在大力发展理财业务,并在全国各地设立网点,疯狂扩张业务规模,不仅如此,信和旗下还有个网贷平台信和大金融,以及合作网贷平台金信网。信和自2014年5月起,其线下财富端迅速扩张,目前已超过1000多个网点,约有3万人左右的线下理财团队。

信和财富隶属于信和财富投资管理(北京)有限公司。工商资料显示,信和财富成立于2012年3月28日,注册资本1亿元人民币,股东是夏靖、金信金融信息服(北京)有限公司(金信网)。

从工商信息来看,金信网是信和财富的股东,金信网不是信和旗下平台。金信网客服也表示,“金信网不是信和旗下平台,我们与信和只是合作关系。”然而,金信网百科资料显示,金信网的创始人是夏靖、安丹芳。

2016年12月27日,成立3周年的金信网宣布累计成交额突破300亿元。

来源:p2p内幕

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