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稳赢在线和小宝金服等多家母公司与暴雷平台背后是同一批人

小展 2016-12-27 0
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先提一下盈泰联合关联的平台:盛财宝(已雷)、稳赢在线、小宝金服、E融E贷、鼎晖融联、楚易贷、憧憬金服等。

深圳盈泰联合公司是16年7月份以后突然冒出来的公司,最近几个月在大量收购P2P平台,旗下包括直营的“稳赢在线”,收购的“小宝金服”、“E融E贷”、“憧憬金服”等。而“稳赢在线”、“小宝金服”等这几个平台目前都是roi市场上的活跃者。

近日,小编发现盈泰联合的百度百科遭到了百度的官方注销,本着对投资人和盈泰联合自身负责任的态度,今天就让我们就来深度一步一步扒一扒这个盈泰联合以及旗下的几个公司。大家要耐着性子看完喔,非常精彩,相信同时也是互联网金融行业当前现状的一个缩影吧,让人深思。

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老规矩,先查询工商信息,可以看出盈泰联合是14年底注册的,注册资金7.5亿。

关于注册资金,经过查询并没有实缴,也就是说在认缴制度下,这7.5个亿就是一句空话,花几百块钱谁都可以注册一个几个亿的公司,那为什么盈泰联合明明没有实缴却要写成7.5个亿呢?

好的,我们继续来看

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这里就有意思了,14年的注册的公司,所有的变更都是在16年3月份以后,包括住所和注册资本金,一共变动了两次,当然,两次都没有实缴,那么为什么没有实缴却又不断增资呢?

同时可以看出,盈泰联合的所有动作、运作、实际投入运营都是16年4月份以后,包括住所4月份搬到中洲大厦之后,算上装修时间,盈泰联合这个集团满打满算他的正式运营时间到现在都不会超过半年的。

而盈泰联合官网上的关于自己的介绍是:盈泰联合集团拥有一个年轻富有活力、专业而高素质的运营团队,成员多具有证券、基金、投行、信托、资管等从业背景,同时团队在传统金融、资产管理、房地产、信息科技、互联网金融等领域具有丰富的管理和实战经验,目前累计管理资产规模超过100亿元。

这显然不是一个仅仅从装修好到运营连半年都没有的公司可以做到的,那么我们的结论是正确的吗?

我们来看股东和董事长:盈泰联合董事长为杨爱乐,杨爱乐是谁?

通过查询得知:

杨爱乐在贵州拥有几家投资公司和数家房地产公司。投资公司总是和房地产一起的,而这些公司统统已经停止了运营,被国家工商信用中心列为经营异常名单,看图:一个房地产公司运营的好肯定不会停业,而一个运营不好导致停业的房地产公司,会是什么样的?

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股东叶剑明是谁?正是深圳前海久利互联网金融服务有限公司 法人代表,也就是8月份上线的稳赢在线的法人。很明显稳赢在线就是盈泰联合直营的P2P平台。

通过查询发现盈泰联合法人股东有一家公司名为:深圳市蒂斯兰卡实业有限公司,而这家公司的股东正是叶剑明和陈保华。

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有意思的是,这家注册于13年底的公司,发生的所有变更(增资、住所等等)也都是在今年4月份以后。
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盈泰联合的官网域名注册时间为16年4月18日,这个和我们得出的结论是一致的,而通过百度快照等搜索结果,我们可以大概推测出盈泰联合的网站正式发布的时间为7月份以后。

那么这个结论又是正确的吗?我们来看看盈泰联合官网的第一条新闻:

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盈泰联合的第一条新闻发布时间为:2016年7月28日,这个和我们得出的结论:盈泰联合网站运营时间7月份以后是一致的,这里有个有意思的地方,一个运营不足3个月的公司(4月至7月),第一条新闻竟然是花1.9亿元投资一个待收不足1000万的公司?即使现在市场上融资水分很足,但是这个确实太离谱了。关于小宝金服,文章后段再来扒。

我们再来看看关于盈泰联合的一些其他新闻:
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大家又来看看稳赢在线的域名注册时间,和盈泰联合是同一天,那么很明显,创建盈泰联合稳赢在线是一个老板、一个时间点。

不错要提醒一下,为什么注册时间只有一年啊哈哈,技术员是不是拿了三年的钱只注册了一年。

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大家发现了没有,所有关于盈泰联合的百度知道的自问自答都是7月份突击做出来的,在互联网上找不到任何一条7月份以前的新闻,很明显,这就是一个新公司。

而还可以发现,也就是那个时候百度同时出现了一条新闻,也就是盈泰联合官网的第一条新闻:盈泰联合1.9亿元领投小宝金服A轮融资。

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这个时候脉络就很清晰了,很有可能是专业的策划包装团队,把盈泰联合一个新公司到不能再新包装成了一个大型投资集团,而同时左手投资右手,包装完毕之后宣布盈泰联合1,9亿投资小宝金服。 那么盈泰联合到底是不是小宝金服“造神”造出来收购自己的呢?是不是盈泰联合高管就是小宝金服的高管呢?我们在这里可以打个问号,继续来看。

继续来看盈泰联合的关联公司:

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这家保理公司是盈泰联合自我声称有几百家分公司和全金融牌照所有公司里能够查询、搜索看到的唯一一家公司,其他的公司在哪里?叫什么名字?而最重要的是:这家公司注册时间为:你没猜错,是的,注册时间为2016年7月11日。

这里我们发现了一个人:保理公司法人:吕元飞。吕元飞是何许人也?
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这里可以看到吕元飞的三个身份:

1:盈泰联合旗下保理公司法人;

2:深圳黔商互联网金融服务公司CEO、现法人;

3:贵州省黔创资产管理控股集团业务管理中心负责人;

重点来了:深圳黔商互联网金融服务公司。黔商?黔创?贵州?

图太多,下面上传少一点,我们可以查询到,深圳黔商互联网金融服务公司前法人叫程宇,电话为:13824327343,公司地址为:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)。 现法人为吕元飞。
继续百度,哈哈,发现了一个大秘密,深圳黔商互联网金融服务公司的百度百科创建者竟然是叶剑明!!盈泰联合的股东、稳赢在线的老板法人喔!老板自己去搞百科吗?恩,有也不是没可能。

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那么既然吕元飞是深圳黔商互联网金融服务公司的法人,叶剑明又在搞百科,而吕元飞是贵州省黔创资产管理控股集团业务管理中心的经理,那么叶剑明和贵州省黔创资产管理控股集团有关系吗?

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我们发现叶剑明这娃也挺苦逼的,黔创的文案也是他写的,现在稳赢在线又被推出来做法人。大家肯定注意了到了黔创非法集资20亿、稳赢在线叶剑明等等。

黔创是什么公司?到底大BOSS是谁?非法集资20亿是什么情况?稍等我们慢慢来扒不要急。

可以推测出,盈泰联合的股东叶剑明之前应该是贵州黔创的技术员、吕元飞是一个黔创的一个部门经理。叶剑明和吕元飞都是受人指派到深圳来开创P2P大业的。那么苦逼的叶剑明和吕元飞来深圳搞的黔商互联网金融服务公司搞了个什么P2P平台呢,搞得怎么样呢?

我们通过网站查询天石金融,可以发现天石金融已经处于停业状态,而无论是投标记录还是新闻动态都停留在了一个时间点,16年6月底!!

哈哈,这个时间叶剑明、吕元飞在干嘛?我估计这个时候盈泰联合位于中洲的办公室应该装修好了,在忙搬家和筹备稳赢在线上线呢,那么盈泰联合的高管、老板、股东在6月份之前就在搞一个没有成交量的天石金融、而更之前就在贵州搞投资公司还破产被工商标注为经营异常(后文有介绍),那么盈泰联合6月份刚装修好的一个公司,哪来的几百家子公司和全牌照金控集团、累计管理资金100亿?要知道这个天石金融估计100万待收都没有。 一个100万资金都没有的天石金融的CEO、技术员过了一个月就摇身一变成了百亿集团的股东?

所有线索都指向贵州黔创,很明显贵州黔创集团就是叶剑明、吕元飞、天石金融、盈泰联合公司的幕后老板。

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可以看出,这个贵州黔创集团、盈泰联合公司的幕后公司、已经被国家企业信用信息系统列入了经营异常名单。

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在黔创的官网上可以看出他们的第一项产业就是房地产!而这么一个宣传资产百亿、40多家分公司、员工2000多人、涉足房地产的公司如今却成为经营异常的公司,这不免让人不寒而栗!

我们继续来看黔创的网站:

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咦??为什么新闻只更新到了2015年10月?喔,这个时候网站负责人叶剑明正在和吕元飞被老板委派到深圳搞天石金融呢,估计没时间更新网站了。

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我们可以看到黔创投资在15年上半年在贵州全省各地到处开投资公司门店分公司,而这个时候也正是房地产在贵州的最低潮,至于投资公司各市县去开分公司是什么意思?大家自己揣摩吧。

而这些分公司都目前处于经营异常状态

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